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合肥百大進(jìn)軍滁州收購合肥一商業(yè)物業(yè) http://www.74sbvg36.cn 2012-02-29 紅商網(wǎng) 發(fā)布稿件

　　紅商網(wǎng)訊：合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第十次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會第十次臨時會議于2012年2月28日以通訊方式召開。本次董事會會議通知于2012年2月25日以書面或郵件形式送達(dá)各位董事，會議應(yīng)表決董事11人，實際表決董事11人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并形成如下決議：
　　
　　一、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于投資運(yùn)營滁州恒安商業(yè)項目的議案》。
　　
　　滁州恒安商業(yè)項目位于滁州市南譙路與明光路交口東北角，地處滁州市商業(yè)中心區(qū)核心位置，屬黃金商業(yè)地段。項目規(guī)劃建筑面積約6.5萬平米，公司擬租賃其集中商業(yè)約40400平米，投資運(yùn)營滁州百大購物中心項目。為有效降低投資風(fēng)險，加強(qiáng)投資管控，公司擬投資1000萬元成立分公司或全資子公司，具體負(fù)責(zé)本項目的運(yùn)營和發(fā)展。具體詳見與本決議同日公告的《對外投資公告》。
　　
　　二、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于投資運(yùn)營合肥職教城商業(yè)項目的議案》。
　　
　　合肥職教城位于合肥市新站區(qū)磨店鄉(xiāng)，是我省規(guī)劃面積最大、職教門類最全、配套建設(shè)最新的現(xiàn)代職教城。合肥職教城商業(yè)項目位于文忠路與前江路交匯處，總建筑面積約15906平米，其中地上3層11878平米，地下一層面積約4028平米，建筑結(jié)構(gòu)符合商業(yè)經(jīng)營要求，地理位置優(yōu)越，交通暢達(dá)。公司子公司安徽百大合家福連鎖超市股份有限公司擬以8815.67萬元，折合5542元/米購買該物業(yè)，投資運(yùn)營合肥職教城商業(yè)項目。具體詳見與本決議同日公告的《購買資產(chǎn)公告》。
　　以上決議，特此公告。
　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司董事會
　　二〇一二年二月二十九日
　　
　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司對外投資公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、對外投資概述
　　
　　滁州市是皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)的"北翼"城市，十一五期間，滁州市GDP年均保持15%以上增長，經(jīng)濟(jì)總量和社會消費(fèi)品零售總額分列安徽省第六和第八位。特別是隨著"大滁城"的規(guī)劃建設(shè)，城市發(fā)展框架全面鋪開，社會經(jīng)濟(jì)各項事業(yè)呈現(xiàn)加速發(fā)展之勢。滁州恒安商業(yè)項目位于滁州市南譙路與明光路交口東北角，地處滁州市商業(yè)中心區(qū)核心位置，屬黃金商業(yè)地段。該項目系滁州恒安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)，現(xiàn)正處于規(guī)劃設(shè)計階段，項目規(guī)劃建筑面積約6.5萬平米，我公司擬租賃其集中商業(yè)約40400平米（地下一層約8000平米，地上6層單層面積約5400平米），投資設(shè)立滁州百大購物中心項目。
　　
　　為有效降低投資風(fēng)險，加強(qiáng)投資管控，公司擬投資1000萬元成立分公司或全資子公司，具體負(fù)責(zé)本項目的運(yùn)營和發(fā)展。2012年2月28日，本公司與滁州恒安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司簽訂了《房屋租賃協(xié)議》，租賃期限20年，租金總額約34500萬元。此外，為使租賃房屋達(dá)到開業(yè)狀態(tài)而進(jìn)行房屋裝修、經(jīng)營設(shè)備等尚需投入約4500萬元，租賃期內(nèi)累計投入總額約39000萬元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次投資事項及《房屋租賃協(xié)議》已經(jīng)公司第六屆董事會第十次臨時會議審議通過。本次投資總額尚未達(dá)到公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，不需要提交公司股東大會批準(zhǔn)。
　　
　　二、交易對方介紹
　　
　　1.本次投資組建分公司或全資子公司由公司全額出資，沒有除公司以外的其他投資主體。
　　
　　2.房屋出租方基本情況：滁州恒安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，企業(yè)注冊號：341100000049403，注冊地址：滁州市南譙工業(yè)開發(fā)區(qū)腰鋪工業(yè)園，法定代表人呂忠發(fā)，注冊資本5000萬元，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售、物業(yè)管理、建筑裝潢（上述經(jīng)營范圍憑資質(zhì)經(jīng)營）；房屋租賃、建筑工程機(jī)械租賃。本公司與滁州恒安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
　　
　　三、投資標(biāo)的基本情況及總投資情況
　　
　　公司以自有資金出資1000萬元，注冊成立分公司或全資子公司，主營百貨、超市和家電，具體負(fù)責(zé)本項目的運(yùn)營和發(fā)展。
　　
　　項目租賃期間總投資包括房屋租賃（20年）的租金總額34500萬元，以及房屋裝修、設(shè)備投入等資金4500萬元，累計投入總額約39000萬元。為控制投資風(fēng)險，項目實行獨(dú)立運(yùn)作，除上述1000萬注冊資金由本公司直接進(jìn)行資本投入外，為使項目達(dá)到可使用狀態(tài)而進(jìn)行房屋裝修、設(shè)備投入等所需資金缺口部分，以及未來投入運(yùn)營后按期支付租金，均由該分公司或子公司通過負(fù)債融資等方式自行解決。