獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見2011年12月29日刊登在指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
八、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任宋濤先生為公司家電事業(yè)部總裁的議案》。
為實施家電品類專業(yè)化、精細(xì)化管理，公司已設(shè)立家電事業(yè)部，為了進(jìn)一步加強(qiáng)家電的精細(xì)化管理，提升家電的專業(yè)經(jīng)營能力，按照《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任宋濤先生為公司家電事業(yè)部總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。
免去其公司連鎖超市事業(yè)部執(zhí)行總裁的職務(wù)。
獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見2011年12月29日刊登在指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
九、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業(yè)部執(zhí)行總裁的議案》。
根據(jù)董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業(yè)部執(zhí)行總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。
免去其公司連鎖超市事業(yè)部副總裁的職務(wù)。
獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見2011年12月29日刊登在指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
十、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于對<人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司總裁工作細(xì)則>進(jìn)行修訂的議案》。
修訂后的《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司總裁工作細(xì)則》全文詳見指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于對<人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司控股子公司管理辦法>進(jìn)行修訂的議案》。
修訂后的《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司控股子公司管理辦法》全文詳見指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
十二、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于對<人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法>進(jìn)行修訂的議案》。
修訂后的《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》全文詳見指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
十三、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于對<人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息及知情人管理制度>進(jìn)行修訂的議案》。
修訂后的《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)幕信息及知情人管理制度》全文詳見指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
十四、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于制定<人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司預(yù)算管理制度>的議案》。
《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司預(yù)算管理制度》全文詳見刊登在2011年12月29日指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上。
十五、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報告》。
中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局(以下簡稱“深圳證監(jiān)局”)于2011年5月10日起對公司進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，公司于2011年11月11日收到深圳證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)場檢查的監(jiān)管意見》，公司針對現(xiàn)場檢查中出現(xiàn)的問題全面進(jìn)行整改，并總結(jié)出整改報告。
《人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于深圳證監(jiān)局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改報告》全文詳見公司2011年12月29日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上，供投資者查閱。
特此公告。
人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
2011年12月29日
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