2012年2月15日，本市河西區(qū)某大型商場(chǎng)法人李某來(lái)到公安河西分局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案。李某稱，這家商場(chǎng)自從1998年開(kāi)業(yè)就聘請(qǐng)了廣東人劉小東任總經(jīng)理，商場(chǎng)的所有事務(wù)都交由他來(lái)管理。商場(chǎng)地段好，運(yùn)營(yíng)一向不錯(cuò)，人氣也很旺，但是自打近幾年，公司的營(yíng)業(yè)款不但沒(méi)有提升，反而有了下滑。李某特意從南方總部飛往天津，親自到商場(chǎng)暗中調(diào)查，公司的很多賬目都不清楚，很多資金去向不明。

　　得知此事，經(jīng)偵支隊(duì)立即組織偵查員前往商場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)，扮作總公司的工作組進(jìn)入商場(chǎng)，調(diào)取了商場(chǎng)相關(guān)賬目，經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行核查審計(jì)，調(diào)查了近6個(gè)月的賬目，發(fā)現(xiàn)商場(chǎng)的收款賬目混亂、交款數(shù)額不真實(shí)、交款憑證缺失情況嚴(yán)重、財(cái)務(wù)管理制度存在重大漏洞等問(wèn)題。今年2月17日，經(jīng)偵支隊(duì)將此案立案?jìng)刹椤?月20日，偵查員對(duì)商場(chǎng)進(jìn)行了全面調(diào)查，偵查員走訪每一位商戶、管理層以及商場(chǎng)員工，甚至連退租的商戶也取得聯(lián)絡(luò)并調(diào)取證據(jù)。調(diào)查中，特賣專柜的商戶反映，他們每個(gè)月交納的租金是4萬(wàn)元，商場(chǎng)從沒(méi)給過(guò)他們發(fā)票。偵查員調(diào)取商場(chǎng)上交總公司的賬面顯示，這位商戶每月的租金從4萬(wàn)元縮水到了2萬(wàn)元，而他們向總公司報(bào)賬時(shí)則會(huì)謊稱商戶虧損，柜臺(tái)的租金收不上來(lái)，相應(yīng)減免。

　　偵查員進(jìn)一步深入調(diào)查了解到，商場(chǎng)的財(cái)務(wù)部門并不直接向商戶收費(fèi)，而是由一位叫王梅的營(yíng)業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，每個(gè)月她都會(huì)將商場(chǎng)收上來(lái)的租金直接交給財(cái)務(wù)部門。這樣看來(lái)，王梅有私吞公款的重大嫌疑。將王梅控制并審訊，案件的真相浮出水面。王梅交代說(shuō)，自己是受雇與總經(jīng)理劉小東，每個(gè)月將截留的資金交給劉小東，剩下的錢才上交財(cái)務(wù)，采取不給商戶開(kāi)票的手段，賬面用做假的票據(jù)輕松搞定。調(diào)查確定，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的頂層是劉小東以及一個(gè)叫張淑香的副總，劉小東每個(gè)月要求營(yíng)業(yè)部經(jīng)理王梅給他截留出一定數(shù)額的資金，剩下的錢才上交財(cái)務(wù)。而王梅手下的幾個(gè)樓層經(jīng)理則負(fù)責(zé)向租戶收費(fèi)并篡改收據(jù)，將收上來(lái)的錢交給王梅，劉小東得到的截留款再經(jīng)過(guò)分配，整個(gè)一個(gè)網(wǎng)絡(luò)將錢瓜分。警方根據(jù)嫌疑人的交代將其余幾名嫌疑人抓獲。

　　經(jīng)審訊，嫌疑人交代，他們從2005年就開(kāi)始對(duì)商戶的租金進(jìn)行截留，7年截留租金共計(jì)800余萬(wàn)元。5名涉案人員均已被抓獲，此案正在進(jìn)一步審理中。

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