四、與“0人”供銷商交易數(shù)百萬元，對“子虛烏有”公司銷售商品
事實上，光云科技與多位0人客戶進行交易，交易真實性或該“打上問號”。
據(jù)招股書，2018年及2019年上半年，合肥市達標商貿(mào)有限公司（以下簡稱“達標商貿(mào)”）均為光云科技配套硬件業(yè)務(wù)的第三大客戶，同期，光云科技對其的銷售金額分別為421.57萬元、118.9萬元。
據(jù)市場監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)，達標商貿(mào)成立于2017年9月12日，2017-2018年，達標商貿(mào)的社保繳納人數(shù)均為0人。
無獨有偶，據(jù)招股書，2018年，福州維意電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“維意商務(wù)”）是光云科技CRM短信業(yè)務(wù)的的第一大客戶，光云科技對其的銷售金額為146.38萬元。
據(jù)市場監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)，維意商務(wù)成立于2016年11月3日，2016-2018年，維意商務(wù)的社保繳納人數(shù)均為0人。
據(jù)招股書，2018年，福州勝途電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“勝途商務(wù)”）是光云科技CRM短信業(yè)務(wù)的第三大客戶，光云科技對其的銷售金額為79.39萬元。
據(jù)市場監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)，勝途商務(wù)成立于2018年2月24日，2018年，勝途商務(wù)的社保繳納人數(shù)為0人。
2018年，深圳市挺固五金科技有限公司（以下簡稱“挺固五金”）是光云科技運營服務(wù)的第二大客戶，光云科技對其的銷售金額為56.47萬元。2016-2018年，挺固五金的社保繳納人數(shù)均為0人。
報告期內(nèi)，也就是2016-2018年以及2019年上半年，不僅多個客戶的社保繳納人數(shù)為0人，光云科技的供應(yīng)商也未能幸免。
據(jù)招股書，2016-2017年，上�？屯ㄐ畔⒖萍加邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“客通信息”）均為光云科技第四大供應(yīng)商，光云科技向其采購的金額分別為107.26萬元、365.04萬元。
據(jù)市場監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)，2016-2018年，客通信息的社保繳納人數(shù)均為0人。
問題還未結(jié)束，光云科技或還對尚未成立的公司銷售商品。
據(jù)招股書，2017年，福州榕耀電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“榕耀商務(wù)”）為光云科技CRM短信業(yè)務(wù)的第五大客戶，光云科技對其的銷售金額為37.39萬元。
然而，據(jù)市場監(jiān)督管理局數(shù)據(jù)，榕耀商務(wù)2018年9月20日才成立，而2017年就成為光云科技CRM短信業(yè)務(wù)的第五大客戶，此外，2018年，榕耀商務(wù)的社保繳納人數(shù)為0人。
也就是說，多位0人客戶為光云科技貢獻數(shù)百萬元，其還與社保人數(shù)為0的供應(yīng)商進行交易，令人唏噓不已的是，榕耀商務(wù)2018年才成立，2017年就成為了光云科技CRM短信業(yè)務(wù)的第五大客戶，光云科技交易數(shù)據(jù)的真實性存疑。
除了交易數(shù)據(jù)真實性存疑，光云科技還存在募投項目涉嫌圈錢的問題。
五、募投項目變相“炒房”，涉嫌圈錢
問題不止于此，光云科技還上演了一番募投項目變相“炒房”的戲碼。
據(jù)招股書，光云科技擬募資2.63億元用于光云系列產(chǎn)品優(yōu)化升級項目，該項目將通過購買的方式解決辦公場所問題，光云科技已與東冠集團有限公司簽訂《購房意向書》，購置其擁有的位于杭州市濱江區(qū)江南大道588號恒鑫大廈主樓內(nèi)的6,600平方米房產(chǎn)，用于募投項目建設(shè)。
其中，房屋購置擬投入的金額為1.39億元，占該項目總投資金額的52.6%。
據(jù)光云系列產(chǎn)品優(yōu)化升級項目建設(shè)項目環(huán)境影響登記表，該項目的建設(shè)單位為光云科技，項目投資為2.63億元，建筑面積為6,600平方米，與招股書披露的一致，而建設(shè)地點為浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道588號恒鑫大廈11-15樓。
然而據(jù)招股書，光云科技及其子公司租賃的房屋中，有16處房屋位于恒鑫大廈10-15層，出租方也是東冠集團有限公司，包括恒鑫大廈主樓10層、主樓15層、13層1301-5室等。而且，光云科技的經(jīng)營住所也是恒鑫大廈15層，據(jù)《金證研》滬深資本組統(tǒng)計，這16處房屋總面積為6,692.41平方米，用途均為辦公。
上述現(xiàn)象意味著，光云科技擬購買恒鑫大廈主樓內(nèi)的6,600平方米房產(chǎn)，用于光云系列產(chǎn)品優(yōu)化升級項目，而建設(shè)項目環(huán)境影響登記表中，該項目的建設(shè)地點為恒鑫大廈11-15樓。
而光云科技及其子公司租賃的房屋中，有16處位于恒鑫大廈，其中15處位于恒鑫大廈11-15樓，且這16處租賃的房屋總面積為6,692.41平方米，與光云科技擬購置的房產(chǎn)面積相近，光云科技擬購買的房屋，或是其目前所租賃的辦公地點。
據(jù)招股書，光云系列產(chǎn)品優(yōu)化升級項目，是對現(xiàn)有的光云系列產(chǎn)品進行優(yōu)化升級，然而卻需要用1.38億元購置房產(chǎn)，且擬購買的房屋或為目前光云科技正在租賃的辦公場所，募投項目變相“炒房”，涉嫌圈錢。
千里之堤，潰于蟻穴。光云科技存在上述種種問題，未來能否獲得市場的認可？尚待考驗。
來源：《金證研》滬深資本組 青云/研究員 唐里 映蔚 洪力/編審
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