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注1：以上持股比例及注冊資本數為預估數，所列出的匯總數據可能因四舍五入原因與所列示的相關單項數據計算得出的結果略有差異，這些差異是由四舍五入造成的，而非數據錯誤。
注2：上述注冊資本及持股情況僅體現本協(xié)議項下的增資后的情況，考慮到本輪還存在其他投資人，最終注冊資本及持股情況將以各方簽署的股東協(xié)議為準。
本次投資意向存在對估值和出資金額進行調整的可能性，以最終簽署的協(xié)議為準。待本次增資各交易對方全部簽署正式協(xié)議后，公司將及時披露新樂視智家增資完成后的股本結構。
四、本次交易的目的和對公司的影響
本次增資可一定程度緩解新樂視智家資金緊張狀況、有助于恢復公司及新樂視智家品牌、信譽以實現相關業(yè)務的重新激活，符合公司持續(xù)發(fā)展的方向和長遠利益。該事項未損害公司、股東特別是中小股東的利益，本次放棄同比例增資權對公司不會造成實質性影響。本次交易完成后，可以提升新樂視智家經營實力，滿足亟待解決的資金需求，為新樂視智家引入戰(zhàn)略投資者，同時優(yōu)化新樂視智家債務結構。
本次增資計劃中，其他各方擬增資金額及投資方的確定可能因談判情況而調整。各投資方持股情況最終以各方股東協(xié)議為準。
根據新樂視智家章程約定，董事會董事人數為4人，其中樂視網有權提名3名董事，天津嘉睿有權提名1名董事。據此，樂視網對新樂視智家股東大會的表決產生重大影響，并能決定董事會半數以上成員任選，仍具有實際控制權。
本次增資完成后，樂視網仍為新樂視智家第一大股東，公司的合并報表范圍沒有發(fā)生變化，對公司財務狀況、經營成果、未來主營業(yè)務和持續(xù)經營能力不構成影響。該事項未損害公司、股東特別是中小股東的利益。本次放棄同比例優(yōu)先認購權對公司不會造成實質性影響。
五、其他說明
1、本公告中各交易對方（含2018年1月2日、3月29日公告的各增資方）及增資金額為公司控股子公司與各方初步溝通的意向結果，后續(xù)各方還需根據各自需要進行必要的相關工作及內部審批程序。本次控股子公司的增資計劃存在增資方、增資金額、增資方式和標的估值因談判情況而調整的可能性及風險，增資結果將以最終簽署的增資協(xié)議為準。
2、公司目前仍在與各交易對方積極溝通，如有相關進展，公司將及時發(fā)布增資進展公告。
3、本次關聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。該增資方案不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，無需經過有關部門批準。
4、截至目前，公司已將所持新樂視智家股權質押，如若公司因無法按時償還債務導致質押資產被依法處置，公司將面臨可能失去新樂視智家實際控制權的風險。
特此公告。
樂視網信息技術（北京）股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十八日
澎湃新聞記者 陳宇曦 來源：澎湃新聞 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 樂視電視 |
