今年銀行業(yè)千萬級罰單的記錄不斷被刷新。
銀監(jiān)會8月11日掛出的上海銀監(jiān)局的行政處罰信息顯示，花旗銀行（中國）有限公司被罰沒合計人民幣1064萬元。11月17日，據(jù)銀監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布的處罰信息顯示，農(nóng)業(yè)銀行北京市分行因39億元票據(jù)案被罰1950萬元，姚尚延、張鳴、王冰、劉詠梅、龍芳、胡則剛、吳增強、殷俊、辛銘等9名相關(guān)責任人被不同程度處罰，其中4人被禁止終身從事銀行業(yè)工作。
民生銀行虛假理財產(chǎn)品大事記
4月13日 民生銀行航天橋支行行長張穎被公安機關(guān)帶走，客戶由此得知他們此前在該支行購買的保本保息理財產(chǎn)品，系張穎等人偽造。
4月14日 聞訊而來的100多名投資者到民生銀行北京分行、總行了解情況后，被告知張穎因涉嫌賣虛假理財產(chǎn)品，已經(jīng)涉案在押。
4月27日下午 民生銀行副行長石杰代表民生銀行介紹了該行北京航天橋支行案件最新進展：涉案金額約16.5億元，涉及客戶約150余人；除張穎外，另有個別支行員工正在接受調(diào)查。
9月29日 中國銀監(jiān)會審慎規(guī)制局局長肖遠企表示，民生銀行北京航天橋支行虛假理財案的查處工作基本已結(jié)束。
11月30日 北京銀監(jiān)局正式披露，民生銀行北京分行下轄航天橋支行銷售虛構(gòu)理財產(chǎn)品等；責令民生銀行北京分行改正，并給予2750萬元罰款。張穎、肖野、何蕊被給予終身禁止從事銀行業(yè)工作的行政處罰。
■ 回顧
復盤民生銀行虛假理財案
三位轉(zhuǎn)讓人為事發(fā)支行行長親戚
今年4月，多位自稱是民生銀行理財產(chǎn)品的投資者聚集到民生銀行航天橋支行、民生銀行總行“討說法”。多位投資者表示，4月13日，民生銀行北京航天橋支行行長張穎被公安機關(guān)帶走，投資者這才發(fā)現(xiàn)投資的理財產(chǎn)品存在問題。
今年4月份，據(jù)多位投資者向新京報記者出示的相關(guān)資料顯示，投資者與民生銀行航天橋支行簽訂了四份協(xié)議，購買了他人轉(zhuǎn)讓的理財產(chǎn)品，在航天橋支行的柜臺轉(zhuǎn)賬給了相關(guān)轉(zhuǎn)讓人。在此過程中，投資者并不認識、也未見到轉(zhuǎn)讓人。
有投資者向新京報表示，統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，航天橋支行推出的該“理財產(chǎn)品”的轉(zhuǎn)讓人有9位，分別為閆×、崔×琦、陳×健、鄭×玲、崔×強、王×、池×杰、高×天、祁×艷。
據(jù)兩位投資者向新京報出示的轉(zhuǎn)賬流水記錄以及業(yè)務受理單顯示，收款人分別為崔×強、王×、池×杰、高×天、崔×琦、閆晨六位轉(zhuǎn)讓人，交易渠道為柜面、網(wǎng)絡(luò)銀行等，轉(zhuǎn)款摘要信息標明有“理財贖回”的字眼。
根據(jù)合同上相關(guān)身份信息顯示，6位轉(zhuǎn)讓人身份屬地為北京、天津等地。
新京報輾轉(zhuǎn)找到了崔×強、池×杰、崔×琦三位轉(zhuǎn)讓人。“張穎是我大姨媽家的表姐，我們對報道的‘假理財’案件一概不知，”崔×琦在自己家中向新京報證實，其父親母親分別為崔×強和池×杰。
“去年冬天，我們打算出國去玩，這樣就需要銀行卡賬戶有流水記錄。張穎姐不是在銀行嗎，就說給我們辦三張銀行卡來辦理這個事，”崔×琦表示，因父親身體不好，航天橋支行兩位人員來到其家中給辦理了三張銀行卡。“一男一女兩個人穿著制服，提著電腦、帶著無紙辦卡的一些設(shè)備，并沒有給我們復印身份證。”
崔×強、崔×琦均表示從未在任何理財協(xié)議上簽過字。“4月13日號晚上，我媽突然被警察給叫走了，說張穎涉嫌合同詐騙，詢問我們在航天橋支行辦理銀行卡的事情，”崔×琦表示，其陸續(xù)看過新聞報道后，才明白事情原委。（新京報 記者 侯潤芳）
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