“按正常邏輯推理一下，你到銀行開戶，柜臺(tái)提醒你開通網(wǎng)銀、短信提醒、設(shè)置密碼提醒，你會(huì)拒絕嗎？你存了一億在銀行，卻沒有開通安全防護(hù)手段，這只能說明酒鬼酒明知這筆錢隨后會(huì)被轉(zhuǎn)走。”李雙在接受記者采訪時(shí)表示，酒鬼酒公司之所以不遠(yuǎn)萬里來杭州開設(shè)賬戶，正是因?yàn)閴蹪M江提供了高達(dá)1940萬的高額“回扣”。不過在案件的一審環(huán)節(jié)，此意見沒有得到法庭采納。一審中，作為主要當(dāng)事人的酒鬼酒一方?jīng)]有相關(guān)人員作為證人出庭，也沒有人被追究責(zé)任。
西湖“竊章”的疑點(diǎn)
酒鬼酒的公章，則是該案爭(zhēng)議最多的“疑點(diǎn)”。
一審判決書顯示，開戶后，根據(jù)農(nóng)行杭州分行“若以委托授權(quán)方式開戶的，開戶《授權(quán)委托書》應(yīng)實(shí)行上門面簽制度”的規(guī)定，農(nóng)行華豐路網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人方振曾前往湖南長沙與酒鬼酒供銷公司法定代表人夏心國碰面，但夏心國表示公章不在公司，提出“下次專程派人前去杭州送章”。
然而，根據(jù)判決書認(rèn)定的事實(shí)，方振前往酒鬼酒的同一天，羅光的金亞樽酒業(yè)公司與酒鬼酒供銷公司簽訂的《協(xié)議書》上，加蓋的就是酒鬼酒公司的行政公章。
2013年12月9日，在只需補(bǔ)蓋一枚單位公章的情況下，酒鬼酒派出年輕女財(cái)務(wù)趙嵐，攜帶單位公章、法人代表個(gè)人名章和財(cái)務(wù)專用章等全套印章前往杭州，并接受羅光、壽滿江等人的吃、住安排，去西湖游覽，將裝有印章的包丟在壽滿江等人的車上，致使印章“被盜”，1億資金被轉(zhuǎn)出。
“酒鬼公司為何要隱瞞行政公章就在公司這一事實(shí)？又為何要專門在第一批3500萬款項(xiàng)匯往杭州后，當(dāng)日安排出納以補(bǔ)蓋行政公章為名，帶齊全套印鑒前往杭州，此舉意味何在？難道還不是配合(送章)嗎？”粟寶珍稱這一事實(shí)關(guān)系到案件的定性，二審應(yīng)當(dāng)查明真相。
“‘郝總，事已辦妥。萬分感謝，友情后補(bǔ)。’這是公安機(jī)關(guān)從羅光的手機(jī)里還原的羅光發(fā)給酒鬼酒公司副總經(jīng)理郝剛的短信，時(shí)間在1億元資金剛剛轉(zhuǎn)出后，這又該如何解釋？”粟寶珍表示，“如果本案的真實(shí)情況得到還原，本案性質(zhì)將很清楚地由刑事犯罪還原為非法的融資關(guān)系，即回歸民事糾紛。”
農(nóng)行杭州分行相關(guān)人員對(duì)記者表示，如果酒鬼酒公司知道犯罪嫌疑人要挪用款項(xiàng)并放任這一行為，且提供種種機(jī)會(huì)和便利，則對(duì)案件定性有直接影響，涉及到究竟是民事糾紛還是刑事案件的問題。“在酒鬼酒這個(gè)業(yè)務(wù)流程中，我們涉及到開立賬戶、出售憑證、資金劃付、銀企對(duì)賬等四個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)中我們都是按照人民銀行相關(guān)的管理辦法來實(shí)行，手續(xù)都是合規(guī)合法。所有憑證、印章，經(jīng)公安部鑒定中心權(quán)威鑒定，均為真實(shí)有效。”農(nóng)行杭州分行相關(guān)人員對(duì)記者說。
但一審判決后，酒鬼酒方面發(fā)生大變動(dòng)。1月18日，酒鬼酒高層發(fā)生大變動(dòng)，董事長趙公微、董事沈建忠、總經(jīng)理夏心國等三人均因個(gè)人原因辭職。本案中涉及的趙嵐、郝剛等人也已辭職。
4月1日，中國民商法學(xué)、民事訴訟法界諸位知名學(xué)者，就該案中的相關(guān)問題進(jìn)行了論證。包括中國人民大學(xué)法學(xué)院教授楊立新在內(nèi)的多位專家表示，在刑事案件尚未審結(jié)完畢的情況下，酒鬼酒公司對(duì)民事賠償部分雖已先行起訴，但應(yīng)裁定中止訴訟。
而對(duì)于案件的管轄權(quán)問題，原告酒鬼酒因商業(yè)信譽(yù)受損所提出的侵權(quán)損害賠償之訴，不應(yīng)由湘西中院管轄；如原告因資金被轉(zhuǎn)走而提出合同之訴，應(yīng)由杭州市中級(jí)人民法院管轄，即便其錯(cuò)誤的以侵權(quán)之訴為由提起訴訟，也不應(yīng)由湘西中院管轄。如果對(duì)民事案件單獨(dú)起訴，湘西中院對(duì)侵權(quán)案件和合同案件均無管轄權(quán)。
包括中國政法大學(xué)終身教授、中國刑事訴訟法學(xué)研究會(huì)名譽(yù)會(huì)長陳光中在內(nèi)的多名專家們認(rèn)為，根據(jù)現(xiàn)有事實(shí)證據(jù)，不足以認(rèn)定方振(原農(nóng)業(yè)銀行杭州分行華豐路網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人)具有上述意義的金融憑證詐騙罪的共同犯罪故意。方振對(duì)壽滿江、羅光等人偽造金融憑證詐騙行為不知情，誤認(rèn)為一億元資金轉(zhuǎn)出是經(jīng)酒鬼酒供銷公司認(rèn)可的。方振即使在壽滿江等購買金融憑證過程中提供了幫助，也不足以認(rèn)定方振有幫助壽滿江等人非法占有的故意。
對(duì)此，中新網(wǎng)記者多次聯(lián)系酒鬼酒方面，但公司電話均無人接聽。(來源：中國新聞網(wǎng) 作者：鐘新)
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