二、會(huì)議擬審議事項(xiàng)：
�。�、審議《關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（原立信大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司）為公司２０１１年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
２、審議《關(guān)于天虹商場(chǎng)股份有限公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》；
�。�、審議《關(guān)于深圳市天虹投資發(fā)展有限公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》；
上述議案的具體內(nèi)容，已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，并于２０１１年１１月３０日在公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
�。础徸h《關(guān)于公司與飛亞達(dá)（集團(tuán)）股份有限公司２０１２－２０１４年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
上述議案的具體內(nèi)容，已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過，并于２０１１年１２月２９日在公司指定的信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
三、出席會(huì)議對(duì)象：
�。�、截至２０１２年１月９日下午１５：００交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
�。�、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及公司聘請(qǐng)的律師和保薦代表人。
四、出席會(huì)議登記辦法
�。�、登記時(shí)間：２０１２年１月１０日至１２日（上午９：００—１２：００，下午１４：００—１７：００）、１月１３日（上午９：００—１２：００）
�。�、登記方式：
法人股東應(yīng)由法人代表或法人代表委托的代理人出席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人的身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人的身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東的法定代表人出具的書面委托書和持股憑證進(jìn)行登記。
自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡；受委托出席者須持委托授權(quán)書、本人身份證及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。
代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。
�。�、登記地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)福中一路１０１６號(hào)地鐵大廈２３樓
�。ㄈ绮捎眯藕绞降怯�，請(qǐng)?jiān)谛藕献⒚?ldquo;股東大會(huì)”字樣。）
五、費(fèi)用及會(huì)期：
參加會(huì)議的股東或代理人交通及食宿等費(fèi)用自理，會(huì)期半天。
六、聯(lián)系方式：
�。�、聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)福中一路１０１６號(hào)地鐵大廈２３樓證券事務(wù)管理部
�。�、聯(lián)系電話：０７５５－８２７６９０３８
�。�、聯(lián)系傳真：０７５５－８２７６９１６６
�。础⑧]政編碼：５１８０２６
�。怠⒙�(lián)系人：萬穎 黃曉麗
特此公告。
天虹商場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)
二○一一年十二月二十八日
天虹商場(chǎng)股份有限公司
關(guān)于溧陽(yáng)平陵廣場(chǎng)項(xiàng)目節(jié)余募集資金用于其它募集資金投資項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
根據(jù)公司《招股說明書》列明：“若公司本次首次公開發(fā)行股票募集資金超過計(jì)劃投資資金，公司將剩余資金專戶存管，用于補(bǔ)充募投項(xiàng)目資金缺口、在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目、歸還銀行貸款、補(bǔ)充流動(dòng)資金。”
目前，公司使用超募資金投資的溧陽(yáng)平陵廣場(chǎng)項(xiàng)目的募集資金尚有節(jié)余，公司擬采用自有資金置換溧陽(yáng)平陵廣場(chǎng)項(xiàng)目節(jié)余募集資金，以將節(jié)余募集資金用于其它項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目。
一、項(xiàng)目募集資金使用情況
�。玻埃保澳辏吩拢保慈�，公司第一屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分超募資金使用計(jì)劃的議案》，同意公司使用超募資金３０９３萬元投資溧陽(yáng)平陵廣場(chǎng)項(xiàng)目，租賃江蘇省溧陽(yáng)市平陵廣場(chǎng)地上一至五層物業(yè)開設(shè)商場(chǎng)。２０１１年１１月１日，因溧陽(yáng)天虹經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地（江蘇省溧陽(yáng)市平陵廣場(chǎng)）的出租方溧陽(yáng)豐聯(lián)置業(yè)發(fā)展有限公司不能全面適當(dāng)?shù)芈男泻贤x務(wù)，對(duì)溧陽(yáng)天虹經(jīng)營(yíng)造成重大影響及損失，為避免損失進(jìn)一步擴(kuò)大，公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于常州天虹商場(chǎng)有限公司經(jīng)營(yíng)的溧陽(yáng)天虹停止?fàn)I業(yè)的議案》，同意自２０１１年１１月２日起停止溧陽(yáng)天虹的營(yíng)業(yè)。
經(jīng)公司核算，截至２０１１年１１月３０日，溧陽(yáng)平陵廣場(chǎng)項(xiàng)目實(shí)際投資２，１７４．７１萬元，節(jié)余募集資金９１８．２９萬元，募集資金產(chǎn)生的利息收入２３．７７萬元，合計(jì)９４２．０６萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
二、項(xiàng)目產(chǎn)生節(jié)余募集資金的原因
公司對(duì)投資項(xiàng)目的資金使用高度重視，從項(xiàng)目的裝修、設(shè)備采購(gòu)等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)前期開辦費(fèi)用的管理加強(qiáng)了控制，使得項(xiàng)目的實(shí)際投資額均較計(jì)劃投資額有所節(jié)約，同時(shí)由于溧陽(yáng)天虹已停止?fàn)I業(yè)，所以部分募集資金尚未使用。
三、項(xiàng)目產(chǎn)生節(jié)余募集資金的安排
由于溧陽(yáng)平陵廣場(chǎng)項(xiàng)目的募集資金是由公司以增資款的方式投入常州天虹商場(chǎng)有限公司，為了便于操作，本次董事會(huì)審議通過后，公司將直接使用自有資金將此增資款余額（含募集資金產(chǎn)生的利息收入）９４２．０６萬元轉(zhuǎn)入公司募集資金專戶中，作為募集資金繼續(xù)用于其他項(xiàng)目的建設(shè)，常州天虹商場(chǎng)有限公司尚未使用的募集資金及利息將作為其自有資金使用。
公司將從實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求出發(fā)，盡快對(duì)該部分募集資金的用途做出合理安排，在實(shí)際使用前，嚴(yán)格按照募集資金使用的監(jiān)管要求履行相應(yīng)的審批程序并及時(shí)進(jìn)行信息披露。 天虹商場(chǎng)：穩(wěn)健進(jìn)取的百貨業(yè)新銳 天虹商場(chǎng)1.9億受讓廈門一地塊 建第四家百貨店 天虹商場(chǎng)擬將華中區(qū)域總部設(shè)在南昌 未到交付條件 天虹商場(chǎng)金華世茂項(xiàng)目終止 天虹商場(chǎng)收購(gòu)廈門君尚世紀(jì)投資公司100%股權(quán) 天虹商場(chǎng)訴訟公告 起訴常州一物業(yè)方違約 天虹商場(chǎng)40%股份易主 接盤方為兄弟公司 中航63.3億協(xié)議受讓天虹商場(chǎng)39.52%股份 深圳中航63.3億協(xié)議受讓天虹商場(chǎng)40%股份 天虹商場(chǎng)被內(nèi)部轉(zhuǎn)讓40%股權(quán) 控股人不變 天虹商場(chǎng)控股股東重整旗下部分資產(chǎn) 明日復(fù)牌 天虹商場(chǎng)：成都又添新店 常州溧陽(yáng)店關(guān)閉 江蘇天虹百貨突然關(guān)門 9個(gè)月虧損400萬 天虹商場(chǎng)投資約6.5億在成都開新店 天虹商場(chǎng)擬12億租賃深圳寶安項(xiàng)目 天虹商場(chǎng)斥資4.79億租賃深圳一商業(yè)物業(yè) 天虹百貨入駐 青島CBD百貨店三足鼎立 天虹商場(chǎng)2.9億元南昌購(gòu)置物業(yè) 沃爾瑪天虹首赴廈門島外開店 首站均選海滄 天虹首赴廈門島外開店 首站選擇了海滄 搜索更多: 天虹 |
