獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　七、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任練小彬先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議，董事會(huì)審議后同意聘任練小彬先生擔(dān)任審計(jì)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司審計(jì)部的日常工作。

　　免去王劍先生審計(jì)部負(fù)責(zé)人職務(wù)。 獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　八、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任陳超先生為公司設(shè)備管理中心總經(jīng)理的議案》。 根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任陳超先生為公司設(shè)備管理中心總經(jīng)理，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　陳超先生現(xiàn)為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁，免去其新店開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理職務(wù)。

　　獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　九、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任王牛崽先生為公司連鎖超市事業(yè)部采購(gòu)中心執(zhí)行總經(jīng)理的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任王牛崽先生為公司連鎖超市事業(yè)部采購(gòu)中心執(zhí)行總經(jīng)理，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　十、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于聘任何發(fā)柳先生為公司新店開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理的議案》。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)審議后同意聘任何發(fā)柳先生為公司新店 開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理，任期自董事會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。

　　獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　十一、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于公司治理專項(xiàng) 活動(dòng)整改報(bào)告的議案》。

　　2011 年 1 月，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局對(duì)公司出具了《關(guān)于人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司治理情況的監(jiān)管意見(jiàn)》（深證局公司字[2011]25 號(hào)）(以下簡(jiǎn)稱《監(jiān)管意見(jiàn)》)，對(duì)我公司的治理情況及治理專項(xiàng)活動(dòng)的開(kāi)展情況 提出了要求。

　　公司收到深圳證監(jiān)局下發(fā)的《監(jiān)管意見(jiàn)》后，根據(jù)《監(jiān)管意見(jiàn)》提出的公司 治理各項(xiàng)整改要求進(jìn)行了整改，并制訂了《人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》。

　　獨(dú)立董事經(jīng)審議認(rèn)為：《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告》客觀、公正地 反映現(xiàn)階段公司治理的現(xiàn)狀，整改符合相關(guān)法律法規(guī)要求及公司的實(shí)際情況。目 前，公司整改工作問(wèn)題已按照《監(jiān)管意見(jiàn)》要求基本落實(shí)，作為公司的獨(dú)立董事， 將持續(xù)了解并督促公司今后工作中的執(zhí)行情況。

　　十二、以 8 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，表決通過(guò)了《關(guān)于同意公司簽署 銀行授信協(xié)議的議案》。

　　中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司為公司長(zhǎng)期友好合作銀行，本年度該行向公司提供人民幣 6 億元整綜合授信額度。該額度均以全信用方式授予，無(wú)須辦理任何資 產(chǎn)抵押手續(xù)，未使用時(shí)不產(chǎn)生任何費(fèi)用，也不對(duì)公司產(chǎn)生任何不良影響。

　　特此公告。

　　人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 董事會(huì)

　　2011 年 3 月 4 日

　　附件：簡(jiǎn)歷

　　1、曾凡宏先生，中國(guó)國(guó)籍，1974 年 10 月出生，大學(xué)本科。先后擔(dān)任深圳 茂業(yè)商廈有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、長(zhǎng)沙和瑞實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2002年1月加入人人樂(lè)連鎖商業(yè)（集團(tuán)）有限公司，任福田店總經(jīng)理助理、福田店副總經(jīng) 理、福田店總經(jīng)理、南油店總經(jīng)理；2003 年 11 月任公司采購(gòu)中心總監(jiān)，2005年2月任超市事業(yè)部副總經(jīng)理分管投資發(fā)展工作�，F(xiàn)任公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、投資發(fā)展部總經(jīng)理。