本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　2011年3月2日，人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會第三次 會議在公司二樓董事會會議室召開。通知及會議資料已于 2011 年 2 月 24 日以專 人送達(dá)、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給各位董事。會議應(yīng)出席董事 8 人，實(shí)際出 席董事 8 人，公司監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議。會議符合法律、法規(guī)、 規(guī)章及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由何金明董事長召集并主持，與會董事 以舉手表決方式逐項(xiàng)表決，表決通過了如下議案：

　　一、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于調(diào)整人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的議案》。

　　為明晰管理責(zé)任，強(qiáng)化高級管理人員間的責(zé)任分工，公司第一屆董事會第二十一次會議通過了關(guān)于公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，公司現(xiàn)有的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)為：

　　為了使公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置更加合理化，本次董事會對公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置再次作出調(diào)整。具體如下：

　　隨著公司快速發(fā)展，信息系統(tǒng)所發(fā)揮的支持作用日益突出，為強(qiáng)化信息系統(tǒng) 建設(shè)，提升研發(fā)能力，將信息中心更名為信息發(fā)展事業(yè)部，其基本職責(zé)不變；由 于公司門店數(shù)量不斷增加，存量設(shè)備規(guī)模日益龐大，為強(qiáng)化設(shè)備管理工作，將設(shè) 備管理部更名為設(shè)備管理中心，其基本職責(zé)不變；根據(jù)公司全國性跨區(qū)域的發(fā)展 戰(zhàn)略，需要建設(shè)一套完善的大型物流體系，設(shè)立配送中心事業(yè)部；為實(shí)施家電品 類專業(yè)化、精細(xì)化管理，設(shè)立家電事業(yè)部。調(diào)整后內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)為：

　　二、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任曾凡宏先生為公司副總裁的議案》。

　　根據(jù)董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任曾凡宏先生為公司副總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　免去曾凡宏先生公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、投資發(fā)展部總經(jīng)理職務(wù)。 獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　三、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業(yè)部執(zhí)行總裁的議案》。

　　根據(jù)董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業(yè)部執(zhí)行總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　免去宋濤先生公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、采購中心總經(jīng)理職務(wù)。 獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　四、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任那璜懿先生為公司信息發(fā)展事業(yè)部總裁的議案》。

　　根據(jù)董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任那璜懿先生為公司信息 發(fā)展事業(yè)部總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　免去那璜懿先生公司連鎖超市事業(yè)部副總裁、信息中心總經(jīng)理職務(wù)。 獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　五、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁的議案》。

　　根據(jù)董事會提名委員會提名，董事會審議后同意聘任楊永銀先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁，任期自董事會決議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　六、以 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于聘任鄒軍平先生為公司連鎖超市事業(yè)部副總裁的議案》。