永輝超市股份有限公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　永輝超市股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2010年12月28日以通訊方式召開。應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事九人。會(huì)議的召開符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議審議并通過關(guān)于公司為三級(jí)公司重慶軒輝置業(yè)發(fā)展有限公司提供貸款擔(dān)保的議案。詳案如下：

　　為解決“重慶永輝城市生活廣場(chǎng)項(xiàng)目”建設(shè)資金問題，公司擬為三級(jí)公司重慶軒輝置業(yè)發(fā)展有限公司向華夏銀行重慶分行申請(qǐng)2億元開發(fā)貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，貸款期限2年。

　　重慶軒輝置業(yè)發(fā)展有限公司成立于2009年，注冊(cè)資本1億元，公司通過全資子公司重慶永輝超市有限公司持有其100%股權(quán)。截止2010年6月30日該公司總資產(chǎn)16985萬元，凈資產(chǎn)9574萬元。其負(fù)責(zé)開發(fā)的“重慶永輝城市生活廣場(chǎng)項(xiàng)目”位于重慶江北區(qū)大石壩街道南橋寺E3一I／02和E3—3／02地塊。計(jì)劃2012年上半年建成，將用于開設(shè)重慶區(qū)域旗艦店、重慶總部辦公場(chǎng)所、自用多余面積另行招商。

　　(以上議案同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司

　　二〇一〇年十二月三十日