永輝超市是一家以經(jīng)營生鮮農(nóng)產(chǎn)品為主，日用百貨、服裝鞋帽為輔的商業(yè)零售企業(yè)。今年12月15日，永輝超市順利登陸上海證交所，共募集資金23.68億元，這也是首家在上交所成功上市的民營超市企業(yè)。

　　據(jù)悉，永輝超市在東部以海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的主體“福建”、在西部以成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)的龍頭“重慶—四川”、在北部以京津冀都市圈的中心“北京”、在中部以皖江經(jīng)濟(jì)區(qū)的“安徽”作為五大重點戰(zhàn)略區(qū)域。
 　

　　永輝超市股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　永輝超市第一屆董事會第十七次會議于2010年12月23日以通訊方式召開。應(yīng)參加會議董事九人，實際參加會議董事九人。會議的召開符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體董事審議和表決，會議通過了以下決議：

　　一、審議并通過關(guān)于增資子公司北京永輝超市有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司北京永輝超市有限公司人民幣22,547萬元建設(shè)9家門店，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣23,547萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　二、審議并通過關(guān)于增資子公司南平永輝超市有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司南平永輝超市有限公司人民幣4,205萬元建設(shè)3家門店，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣5,205萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　三、審議并通過關(guān)于增資子公司廈門永輝民生超市有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司廈門永輝民生超市有限公司人民幣2,012萬元建設(shè)1家門店，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣3,012萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　四、審議并通過關(guān)于增資子公司寧德永輝百貨有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司寧德永輝百貨有限公司人民幣5,649萬元建設(shè)3家門店，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣6,649萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　五、審議并通過關(guān)于增資子公司安徽永輝超市有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司安徽永輝超市有限公司人民幣21,121萬元建設(shè)9家門店，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣22,121萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　六、審議并通過關(guān)于增資子公司成都永輝商業(yè)發(fā)展有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司成都永輝商業(yè)發(fā)展有限公司人民幣12,000萬元，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣13,000萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　七、審議并通過關(guān)于增資子公司永安永輝超市有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司永安永輝超市有限公司人民幣2,084萬元建設(shè)1家門店，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣4,084萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　八、審議并通過關(guān)于增資子公司泉州永輝超市有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司泉州永輝超市有限公司人民幣5,120萬元建設(shè)3家門店，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣6,120萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　九、審議并通過關(guān)于增資子公司漳州永輝超市有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司漳州永輝超市有限公司人民幣680萬元建設(shè)1家門店，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣1,680萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　十、審議并通過關(guān)于增資子公司莆田永輝超市有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司莆田永輝超市有限公司人民幣14,604萬元建設(shè)7家門店，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣15,604萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　十一、審議并通過關(guān)于增資子公司貴州永輝超市有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司貴州永輝超市有限公司人民幣3,824萬元建設(shè)1家門店，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣4,824萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　十二、審議并通過關(guān)于增資子公司重慶永輝超市有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司重慶永輝超市有限公司人民幣61,440萬元建設(shè)30家門店，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣71,440萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　十三、審議并通過關(guān)于增資子公司福州閩侯永輝超市有限公司的議案

　　按照募投項目規(guī)劃，現(xiàn)擬增資公司全資子公司福州閩侯永輝超市有限公司人民幣8,155萬元建設(shè)永輝超市閩侯生活中心，增資后該子公司注冊資本將達(dá)到人民幣8,955萬元。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　十四、審議并通過關(guān)于增設(shè)公司福州金祥分支機構(gòu)的議案

　　公司擬在福州市倉山區(qū)增設(shè)一家分支機構(gòu)，名稱擬定為“永輝超市股份有限公司福建福州金祥超市”（實際名稱以工商核批為準(zhǔn)）。

　　(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　十五、審議并通過關(guān)于報廢處置部分固定資產(chǎn)的議案

　　截止2010年11月30日，公司部分固定資產(chǎn)已提足折舊（原值：2028.48萬元；累計折舊：1927.11萬元；折余價值：101.37萬元）且無法繼續(xù)使用，需報廢處置。特此提請審議報廢處置上述固定資產(chǎn)。

　　預(yù)計變賣收入僅夠支付清理費用、運費等費用，處置損失大約在100萬元左右。(以上議案同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票)

　　特此公告。

　　永輝超市股份有限公司董事會
　　二〇一〇年十二月二十三日