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定向增發(fā)提價(jià)減量合肥百貨“鐵心”募資 投訴—爆料—內(nèi)幕—線索—傳聞 http://www.74sbvg36.cn 2010-11-16 聯(lián)街網(wǎng) 評論條發(fā)布稿件

　　表決結(jié)果：１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　
　�。矗l(fā)行數(shù)量
　　調(diào)整前：本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過９０００萬股（含９０００萬股）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價(jià)相應(yīng)地調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實(shí)際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
　　調(diào)整后：本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過４５００萬股（含４５００萬股）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將根據(jù)本次募集資金總額與除權(quán)除息后的發(fā)行底價(jià)相應(yīng)地調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)實(shí)際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
　　表決結(jié)果：１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　
　�。担l(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
　　調(diào)整前：本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會第四次決議公告日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的９０％，即發(fā)行價(jià)格不低于９．５４元。具體發(fā)行價(jià)格將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司董事會與主承銷商（保薦機(jī)構(gòu)）根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。
　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，應(yīng)對發(fā)行底價(jià)進(jìn)行除權(quán)、除息處理。
　　調(diào)整后：本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會第九次決議公告日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前２０個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的９０％，即發(fā)行價(jià)格不低于１６．８３元。具體發(fā)行價(jià)格將在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由公司董事會與主承銷商（保薦機(jī)構(gòu)）根據(jù)發(fā)行對象申購報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。
　　若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，應(yīng)對發(fā)行底價(jià)進(jìn)行除權(quán)、除息處理。
　　表決結(jié)果：１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　
　�。叮奘燮�
　　本次非公開發(fā)行股票的限售期為１２個(gè)月，限售期自本次發(fā)行結(jié)束之日起。
　　表決結(jié)果：１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　　
　�。罚技Y金用途
　　本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額不超過７１，１４４．５４萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額不超過６８，１４４．５４萬元，募集資金投入如下項(xiàng)目：
　　單位：萬元
　　如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于公司計(jì)劃的募集資金量，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決；如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額超過公司計(jì)劃的募集資金量，超出部分將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。若上述投資項(xiàng)目在本次發(fā)行募集資金到位前公司以自籌資金前期墊付，待本次募集資金到位后將以募集資金置換前期自籌資金的投入。
　　本議案涉及公司與參股公司合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事趙文武先生回避了對此議案的表決，由１０名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。
　　表決結(jié)果：１０票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　
　�。浮⒈敬畏枪_發(fā)行前的滾存利潤安排
　　本次非公開發(fā)行前滾存的未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。
　　表決結(jié)果：１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　
　�。�、本次發(fā)行決議有效期
　　本次發(fā)行決議的有效期延長至２０１１年１１月２６日。
　　表決結(jié)果：１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　
　�。保�、上市地點(diǎn)
　　在鎖定期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
　　表決結(jié)果：１１票同意，０票反對，０票棄權(quán)
　　上述逐項(xiàng)議案須提交公司股東大會逐項(xiàng)表決，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
　　
　　四、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》
　　鑒于公司擬延長本次非公開發(fā)行股票方案股東大會決議有效期并調(diào)整發(fā)行底價(jià)、發(fā)行數(shù)量，同意相應(yīng)調(diào)整本次非公開發(fā)行股票預(yù)案，具體詳見董事會決議公告當(dāng)日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修改稿）》。
　　本議案涉及公司與參股公司合肥拓基房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易（詳見２００９－０３０號公告），關(guān)聯(lián)董事趙文武先生回避了對此議案的表決，由１０名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。該議案需提交股東大會審議。

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來源：中國證券網(wǎng) 吳正懿責(zé)編：寄瑤

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