北京2月7日訊，近日，中國(guó)裁判文書網(wǎng)披露的《吳某2、楊某1組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)二審刑事裁定書》顯示，2018年4月13日，貴州省黔西縣人民法院一審判處19人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中1人被免于刑事處罰，其余18人被判處有期徒刑六個(gè)月至五年六個(gè)月不等。
宣判后，6原審被告人服判未上訴，另13名原審被告人不服，提出上訴。2018年7月17日，貴州省畢節(jié)市中級(jí)人民法院終審裁定駁回上訴，維持原判。
判決書顯示，2015年7月，被告人楊某2在貴州省仁懷市從事茅臺(tái)不老酒（建廠30周年紀(jì)念版）銷售工作期間，與馮某結(jié)識(shí)了時(shí)任貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司”）市場(chǎng)部副經(jīng)理吳某1（另案處理）。
后馮某提出以“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，在仁懷市利用其設(shè)計(jì)的“雙軌制”會(huì)員積分返利銷售模式，并通過其提供的“海峽兩岸”網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)（××）進(jìn)行傳銷活動(dòng)，被告人楊某2與吳某1表示同意。三人遂以銷售茅臺(tái)保健酒業(yè)公司的“茅臺(tái)不老酒”及“海峽兩岸”產(chǎn)品為幌子以上述模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
被告人楊某2利用網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)迅速發(fā)展會(huì)員，并組建銷售團(tuán)隊(duì)銷售產(chǎn)品。同時(shí)，吳某1邀約時(shí)為茅臺(tái)保健酒業(yè)公司員工的邱某（另案處理）與被告人張某某（時(shí)系茅臺(tái)保健酒業(yè)公司銷售人員）負(fù)責(zé)收取會(huì)員繳費(fèi)、管理銷售系統(tǒng)后臺(tái)等工作。期間獲利按吳某1、張某某、邱某40%，楊某2占30%，馮某占30%的比例進(jìn)行分配。
記者查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，茅臺(tái)保健酒業(yè)公司系中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“茅臺(tái)集團(tuán)”）的全資孫公司。
2015年9月，因被舉報(bào)涉嫌傳銷活動(dòng)，吳某1找到被告人吳某2共謀將仁懷市的銷售團(tuán)隊(duì)搬至貴陽市。此后，被告人吳某2在貴陽市成立貴州銀河世紀(jì)電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀河世紀(jì)公司”），并以其與茅臺(tái)保健酒業(yè)公司簽訂“茅臺(tái)不老酒建廠30周年紀(jì)念版”總經(jīng)銷合同，“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，沿用了馮某設(shè)計(jì)的“雙軌制”會(huì)員消費(fèi)積分返利銷售模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，層層發(fā)展會(huì)員銷售酒產(chǎn)品，收取會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品繳費(fèi)牟利。
他們同時(shí)對(duì)該模式加以完善：以獲取高額利潤(rùn)為誘餌，引誘加入者購(gòu)買價(jià)格不等的茅臺(tái)系列酒產(chǎn)品成為不同等級(jí)會(huì)員，獲得發(fā)展會(huì)員資格，購(gòu)買3000元產(chǎn)品成為銀卡會(huì)員，購(gòu)買9000元產(chǎn)品成為金卡會(huì)員，購(gòu)買15000元產(chǎn)品成為鉆卡會(huì)員，購(gòu)買30000元產(chǎn)品成為皇冠會(huì)員，同時(shí)獲得相應(yīng)會(huì)員等級(jí)和消費(fèi)積分（PV）；推行左右（AB）兩個(gè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，并按市場(chǎng)累積的消費(fèi)積分（PV）晉升為見習(xí)主任、主任、高級(jí)主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)、首席總監(jiān)、董事，并獲得對(duì)應(yīng)比例提成。對(duì)會(huì)員按照直接和間接發(fā)展下線人員的數(shù)量發(fā)給不同等級(jí)的分紅獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)、銷售獎(jiǎng)（見單獎(jiǎng)）、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、感恩獎(jiǎng)、主動(dòng)重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)、自動(dòng)重復(fù)消費(fèi)獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)、全球分紅獎(jiǎng)及對(duì)高級(jí)別經(jīng)銷商進(jìn)行車、房、旅游獎(jiǎng)勵(lì)。
2016年2月，銀河世紀(jì)公司因組織策劃傳銷活動(dòng)被觀山湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處，同年3月7日，被告人吳某2與被告人楊某1共謀，由楊某1注冊(cè)成立貴州三道電子商務(wù)有限公司與具有直銷經(jīng)營(yíng)資格的吉林新科奇保健食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱：吉林新科奇公司）合作成立吉林新科奇公司貴州分公司（后更名為吉某保健食品有限公司貴州分公司，以下簡(jiǎn)稱：吉某貴州分公司），以掩飾其傳銷模式。該公司承襲銀河世紀(jì)公司銷售模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
2016年6月21日，吉某貴州分公司被舉報(bào)涉嫌傳銷活動(dòng)而致案發(fā)。經(jīng)貴州警官職業(yè)學(xué)院司法鑒定中心、貴州中聯(lián)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定所分別進(jìn)行鑒定：吉某貴州分公司（含海峽兩岸直營(yíng)店、銀河世紀(jì)公司、昌某貴寶公司）在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員有14萬余人，共有91層推薦人層級(jí)、有180層安置人層級(jí)，總積分9.21億元。共收取會(huì)員會(huì)費(fèi)4.19億元，支出傳銷成本費(fèi)用2.07億元（返獎(jiǎng)4136.41萬元，酒款8753.09萬元，其他費(fèi)用7778.00萬元），該組織獲取利益1.62億元。其中，會(huì)員：皇冠會(huì)員39601個(gè)、鉆卡會(huì)員41989個(gè)、金卡會(huì)員24518個(gè)、銀卡會(huì)員39492個(gè)、普卡會(huì)員182個(gè)。經(jīng)銷商：見習(xí)主任1405個(gè)、主任869個(gè)、高級(jí)主任325個(gè)、經(jīng)理158個(gè)、高級(jí)經(jīng)理93個(gè)、總監(jiān)71個(gè)、高級(jí)總監(jiān)4個(gè)。
以“茅臺(tái)保健酒業(yè)轉(zhuǎn)型電商直銷”為幌子策劃傳銷 茅臺(tái)集團(tuán)孫公司3員工涉案
判決書顯示，原判認(rèn)定：2015年7月，被告人楊某2在貴州省仁懷市從事茅臺(tái)不老酒（建廠30周年紀(jì)念版）銷售工作期間，與馮某結(jié)識(shí)了時(shí)任貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司”）市場(chǎng)部副經(jīng)理吳某1（另案處理）。后馮某提出以“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，在仁懷市利用其設(shè)計(jì)的“雙軌制”會(huì)員積分返利銷售模式，并通過其提供的“海峽兩岸”網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)（××）進(jìn)行傳銷活動(dòng)，被告人楊某2與吳某1表示同意。三人遂以銷售茅臺(tái)保健酒業(yè)公司的“茅臺(tái)不老酒”及“海峽兩岸”產(chǎn)品為幌子以上述模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)。
被告人楊某2利用網(wǎng)絡(luò)銷售系統(tǒng)迅速發(fā)展會(huì)員，并組建銷售團(tuán)隊(duì)銷售產(chǎn)品。同時(shí)，吳某1邀約時(shí)為茅臺(tái)保健酒業(yè)公司員工的邱某（另案處理）與被告人張某某（時(shí)系茅臺(tái)保健酒業(yè)公司銷售人員）負(fù)責(zé)收取會(huì)員繳費(fèi)、管理銷售系統(tǒng)后臺(tái)等工作。期間獲利按吳某1、張某某、邱某40%，楊某占30%，馮某占30%的比例進(jìn)行分配。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，茅臺(tái)保健酒業(yè)公司系上市公司貴州茅臺(tái)（600519.SH）母公司茅臺(tái)集團(tuán)的全資孫公司。
茅臺(tái)保健酒業(yè)公司由貴州茅臺(tái)酒廠（集團(tuán)）保健酒業(yè)有限公司100%持股，后者則由茅臺(tái)集團(tuán)100%持股。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)貴陽完善模式：買3萬元茅臺(tái)系列酒成為皇冠會(huì)員
2015年9月，因被舉報(bào)涉嫌傳銷活動(dòng)，吳某1找到被告人吳某2共謀將仁懷市的銷售團(tuán)隊(duì)搬至貴陽市。此后，被告人吳某2在貴陽市觀山湖區(qū)美的財(cái)智中心成立貴州銀河世紀(jì)電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“銀河世紀(jì)公司”），并以其與茅臺(tái)保健酒業(yè)公司簽訂“茅臺(tái)不老酒建廠30周年紀(jì)念版”總經(jīng)銷合同，“茅臺(tái)保健酒業(yè)公司轉(zhuǎn)型做電商直銷”為幌子，通過上海超智軟件科技有限公司制作營(yíng)銷軟件和網(wǎng)站：“MT信息管理系統(tǒng)”（××），在該網(wǎng)站上沿用了馮某設(shè)計(jì)的“雙軌制”會(huì)員消費(fèi)積分返利銷售模式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，層層發(fā)展會(huì)員銷售酒產(chǎn)品，收取會(huì)員購(gòu)買產(chǎn)品繳費(fèi)牟利。
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