康達爾黑股東8年洗錢隱秘通道
“你可以說，貿(mào)易公司是羅愛華和康達爾洗錢的工具，對運輸公司如此，對房地產(chǎn)公司如此，對其他資產(chǎn)也是如此。”前述知情人士透露。
顯然，羅愛華選擇這個空殼的子公司是經(jīng)過精心考慮的。這個空殼子公司與康達爾其他子公司之間的賬是“兄弟賬”，與“老爸”康達爾沒有關(guān)系。因此，這些資金抽調(diào)往來賬并不需要在康達爾年報中披露。
問題在于，貿(mào)易公司這個空殼“兄弟公司”的背后，其實是“老爸”康達爾，是康達爾背后的羅愛華。
但從公司資金運作層面看，羅愛華通過空殼子公司貿(mào)易公司抽調(diào)其他子公司資金，并沒有令人信服的邏輯。每次抽調(diào)資金的理由是什么？董事會成員如何表態(tài)？子公司負責人為何輕易簽字？每一個問題都足以拷問這個畸形的洗錢路徑。
“董事會現(xiàn)在是羅愛華一個人說了算，每次抽調(diào)資金都沒有正當理由，直接就一紙公文即可。各子公司財務一把手都是羅愛華派來的，資金抽調(diào)不難。”前述知情人士表示。
本報記者所掌握的運輸公司《2008年資金調(diào)撥往來統(tǒng)計表》顯示，2008年前9個月，運輸公司上繳及視同上繳康達達爾的資金凈額為4284萬，主要是為康達爾還貸款、還利息及代付費用。
“從2007年到2009年這三年，康達爾每年從運輸公司抽走的錢都不少于4000萬。”前述核心知情人士表示。
本報記者向原房地產(chǎn)公司總經(jīng)理許進（現(xiàn)已被辭退）求證，許進表示：“資金由康達爾集團統(tǒng)一調(diào)度，實行收支兩條線。集團抽調(diào)的每一筆錢我都要簽字，但辭退前半年，已經(jīng)不需要通過我了，通過財務部就可以了。財務部人員是集團派來的。但是，對抽調(diào)走的資金是否到了貿(mào)易公司，我并不知道。”
羅愛華如此抽調(diào)資金，與子公司職業(yè)經(jīng)理人矛盾自然無法避免。公開資料顯示，去年以來，康達爾炒掉多位職業(yè)經(jīng)理人。其中，包括原養(yǎng)豬養(yǎng)雞公司常務副總郭明偉、原地產(chǎn)公司總經(jīng)理許進、原運輸公司總經(jīng)理郝耀聰。這些人都是康達爾當年的重臣。
本報記者就相關(guān)問題向康達爾獨立董事李建新求證。李已擔任康達爾獨立董事10年之久。“這個情況我并不清楚，你還是直接問董秘。”李建新將問題踢給了康達爾董秘朱文學。
香港偉江公司3000萬物業(yè)被冼之謎
除從運輸公司、房地產(chǎn)公司抽調(diào)資金之外，康達爾多次變賣資產(chǎn)所得的錢也多是通過貿(mào)易公司這個空殼公司轉(zhuǎn)出。
據(jù)理財周報記者最新獲知的消息，在前所披露的前灣電力被賣1.3億之外，康達爾還變賣了一個名叫“香港偉江公司”的在港注冊子公司，手法與變賣前灣電廠如出一轍。
香港偉江公司是康達爾早期的產(chǎn)物，康達爾早年以溢價收購方式收購，主要代理康達爾進出口業(yè)務以及龍崗區(qū)政府在香港的投資業(yè)務，當時由龍崗區(qū)投資管理有限公司統(tǒng)一管理。1998年，龍崗區(qū)投資管理有限公司將該公司交還康達爾，由康達爾100％持有，由此納入合并報表范圍，成為康達爾的駐港窗口公司，主營活雞飼料進出口，物業(yè)投資出租。據(jù)另一位核心知情人士透露，當時偉江公司在香港購買了三處地產(chǎn)物業(yè)，一處在尖沙嘴康宏廣場，占地2000平方尺左右；一處在元朗，占地也是2000平方尺左右；第三處在北角。這三塊資產(chǎn)當年買入價是2000萬左右。
“這三處物業(yè)幾年前早都被康達爾賣了，總賣價在3000萬以上。按此推算，是有1000萬左右盈利，現(xiàn)金進賬有3000萬。”該知情人士表示。這與康達爾2006年年報所披露的內(nèi)容南轅北轍。
據(jù)康達爾2006年年報披露，2006 年3月，偉江公司分別以港幣1403萬和478萬將香港康宏廣場和香港北角城中心1909室出售，所收到的款項用于歸還該兩項房屋按揭貸款，此次出售共計產(chǎn)生損失326萬。
蹊蹺的是，除此之外，康達爾從未對此有何信息披露。2006年，康達爾并未對偉江公司計提減值準備。但在2007年年報中，康達爾非常蹊蹺地在期初余額中冒出對偉江公司計提全額減值準備，理由只有四個字“投資虧損”。直至2010年中報，偉江公司的總資產(chǎn)凈額為0。
3000萬的錢由此失蹤。
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