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澳大利亞金融犯罪監(jiān)控機構周三表示，在應對數(shù)字貨幣相關犯罪的行動中，該機構已確認 90 名詐騙受害者、資金騾子和涉嫌違法者為該國加密貨幣自動柜員機（ATM）的高頻用戶。
澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）牽頭的一項全國性行動審查了各州使用加密貨幣 ATM 最頻繁的用戶，并根據(jù)交易金額確定了可能與詐騙或欺詐相關的案例。
AUSTRAC 首席執(zhí)行官布蘭登・托馬斯（Brendan Thomas）表示：“我們此前懷疑大量加密貨幣 ATM 交易可能屬于非法行為，但令人不安的是，我們的執(zhí)法合作伙伴發(fā)現(xiàn)，我們轉(zhuǎn)介的幾乎所有交易都涉及受害者，而非犯罪分子。”
在一個案例中，AUSTRAC 確認一名 70 多歲的女性在遭遇婚戀和投資詐騙后，向加密貨幣 ATM 存入了超過 43 萬澳元。
本月早些時候，在指出合規(guī)問題后，AUSTRAC 對加密貨幣 ATM 提供商設置了條件和限制，目前活躍的加密貨幣 ATM 數(shù)量已超過 1800 臺。
最近，澳大利亞企業(yè)監(jiān)管機構也在打擊加密貨幣交易所，幣安（Binance）和 Blockchain Global 已受到審查。
來源：新浪財經(jīng) 環(huán)球市場播報
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