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北京翠微大廈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議通知于2016年9月2日以書面及電子郵件方式發(fā)出，于2016年9月13日下午在公司第二會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事張麗君主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。
�。ㄒ唬⿲徸h通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會董事長的議案》；
同意選舉張麗君為公司第五屆董事會董事長，任期與第五屆董事會一致。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
�。ǘ⿲徸h通過了《關(guān)于選舉第五屆董事會專門委員會成員的議案》；
同意選舉張麗君、徐濤、匡振興、韓建國、李連旭、李飛、陳及為第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，張麗君為主任委員；選舉李飛、陳及、徐濤為第五屆董事會提名與薪酬委員會委員，李飛為主任委員；選舉胡燕、李飛、陳及為第五屆董事會審計(jì)委員會委員，胡燕為主任委員。上述委員任期與第五屆董事會一致。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
�。ㄈ⿲徸h通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
同意聘任徐濤為公司總經(jīng)理，任期與第五屆董事會一致。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
�。ㄋ模⿲徸h通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等高級管理人員的議案》；
同意聘任匡振興、韓建國、趙毅、吳紅平、滿柯明為公司副總經(jīng)理，張晶為公司營運(yùn)總監(jiān)，宋慧為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與第五屆董事會一致。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
（五）審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》；
同意聘任姜榮生為公司董事會秘書，任期與第五屆董事會一致。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
�。⿲徸h通過了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》；
同意聘任張宇紅為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
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獨(dú)立董事對上述聘任公司高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
附件：高級管理人員簡歷
1、張麗君：男，1964年出生，工商管理碩士學(xué)位。2003年起歷任本公司董 事、總經(jīng)理、董事長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事長、黨委書記，兼任北京翠微集團(tuán)總經(jīng)理、北京創(chuàng)景置業(yè)有限責(zé)任公司董事、北京海開房地產(chǎn)股份有限公司董事、 北京稻香湖投資發(fā)展有限責(zé)任公司董事。
2、徐濤：男，1969年出生，工商管理碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟(jì)師。2003年起歷任本公司董事、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理�，F(xiàn)任本公司董事、黨委副書記、總經(jīng)理。
3、匡振興：男，1967年出生，工商管理碩士學(xué)位，高級營銷師。2004年10月起歷任北京當(dāng)代商城有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事、董事長。現(xiàn)任本公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理，兼任北京當(dāng)代商城有限責(zé)任公司董事長、 總經(jīng)理。
4、韓建國：男，1960年出生，本科學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師。2001年9月起歷任北京甘家口大廈副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理、董事長�，F(xiàn)任本公司董事、黨委委員、副總經(jīng)理，兼任北京甘家口大廈有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理，北京永承物業(yè)管理有限責(zé)任公司總經(jīng)理。
5、趙毅：女，1970年出生，本科學(xué)歷。2003年起歷任本公司服務(wù)部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、董事，現(xiàn)任本公司黨委委員、副總經(jīng)理，兼任北京甘家口大廈有限責(zé)任公司董事。
6、吳紅平：女，1973年出生，研究生學(xué)歷。2004年起歷任本公司監(jiān)事、總經(jīng)理辦公室主管、主任，現(xiàn)任本公司黨委委員、紀(jì)委委員、副總經(jīng)理，兼任北京甘家口大廈有限責(zé)任公司董事。
7、滿柯明：男，1967年出生，研究生學(xué)歷，高級營銷師。2009年5月起任北京當(dāng)代商城有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，兼任北京翠微園物業(yè)管理有限公司董事長、總經(jīng)理，北京翠微園大成路物業(yè)管理有限公司執(zhí)行董事。
8、張晶：男，1958年出生，本科學(xué)歷。2003年起歷任本公司物流管理部部長、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任本公司黨委委員、營運(yùn)總監(jiān)，兼任北京翠微家園超市連鎖經(jīng)營有限責(zé)任公司董事長，北京普瀾斯國際商貿(mào)發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理， 北京翠微可晶攝影器材有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，北京當(dāng)代商城有限責(zé)任公司董事。
9、宋慧：女，1977年出生，碩士研究生學(xué)歷，注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師。2002年起歷任北京中證國華會計(jì)事務(wù)有限公司審計(jì)助理、項(xiàng)目經(jīng)理，北京市海淀區(qū)審計(jì)局副主任科員、副科長�，F(xiàn)任本公司紀(jì)委委員、審計(jì)部部長，兼任北京當(dāng)代商城有限責(zé)任公司監(jiān)事、北京甘家口大廈有限責(zé)任公司監(jiān)事。
10、姜榮生：男，1971年出生，本科學(xué)歷。2002年起歷任健橋證券股份有限公司投資銀行總部高級經(jīng)理、上海時(shí)代創(chuàng)業(yè)管理有限公司投資總監(jiān)、本公司上市辦副主任，現(xiàn)任本公司董事會秘書、董事會辦公室主任。
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