二、關(guān)聯(lián)方介紹
關(guān)聯(lián)方：北京華聯(lián)集團投資控股有限公司
1、關(guān)聯(lián)關(guān)系
華聯(lián)集團為本公司的控股股東。
本公司董事長彭小海同時在華聯(lián)集團擔任董事職務(wù)；本公司董事郭麗榮、高峰、楊春祥同時在華聯(lián)集團擔任副總裁職務(wù)；本公司監(jiān)事會主席張力爭同時在華聯(lián)集團擔任董事職務(wù)。
2、基本情況
�。�1）設(shè)立時間：1993年12月18日
（2）企業(yè)類型：有限責任公司
�。�3）住所：北京市西城區(qū)阜外大街1號（四川經(jīng)貿(mào)大廈負2層203室）
�。�4）注冊資本：80，000萬元人民幣
�。�5）法定代表人：吉小安
�。�6）主營業(yè)務(wù)：投資管理、投資咨詢等。
�。�7）主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2010年12月31日，華聯(lián)集團總資產(chǎn)為1，528，328．81萬元，凈資產(chǎn)為522，316．67萬元，2010年度實現(xiàn)營業(yè)收入1，818，587．56萬元，凈利潤32，255．53萬元。
至本次關(guān)聯(lián)交易為止，公司與華聯(lián)集團在12個月內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易額（包括本次交易）累計達到3，000萬元人民幣以上且占凈資產(chǎn)5％以上。
三、《股東協(xié)議》的主要內(nèi)容
《股東協(xié)議》由本公司和華聯(lián)集團于2011年12月13日簽署。根據(jù)《股東協(xié)議》，本公司和華聯(lián)集團分別出資700萬元和300萬元，在廣州市共同投資設(shè)立北京華聯(lián)廣州設(shè)備采購有限公司，用于經(jīng)營商業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備等的采購和銷售業(yè)務(wù)。本公司和華聯(lián)集團分別持有采購公司70％、30％的股權(quán)。
四、本次交易的目的以及對本公司的影響
在開設(shè)新店和經(jīng)營過程中，本公司需要采購商業(yè)設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公家具、辦公用品、耗材、車輛等（統(tǒng)稱“商業(yè)設(shè)備和辦公設(shè)備”）。為了利用華聯(lián)集團的資源優(yōu)勢以及規(guī)模采購的成本優(yōu)勢，通過與華聯(lián)集團共同出資設(shè)立采購公司，有利于降低采購成本。本公司董事會認為，本次交易符合本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益，也不會對本公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果造成負面影響。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事認為，本公司董事會關(guān)于本次交易的議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次增資符合公開、公平、公正的原則，定價方法合理，符合本公司及全體股東的利益，不會損害中小股東利益。
六、備查文件
1、《股東協(xié)議》；
2、本公司關(guān)于本次交易的董事會決議及會議記錄；
3、經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見；
特此公告。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會
2011年12月14日
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