一、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；

　　鑒于本公司第四屆董事會(huì)已任期屆滿，根據(jù)有關(guān)規(guī)定需舉行換屆選舉。公司董事會(huì)提名委員會(huì)通過(guò)對(duì)公司相關(guān)股東推薦的第五屆董事會(huì)成員候選人簡(jiǎn)歷及相關(guān)情況進(jìn)行審閱，董事會(huì)同意蒙進(jìn)暹、王堅(jiān)平、周申磊、張鳳琴、鄧軍、陸燕為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，提交公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以累積投票制選舉產(chǎn)生；董事會(huì)同意丁俊發(fā)、楊金觀、孫衛(wèi)國(guó)為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后，提交2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以累積投票制選舉產(chǎn)生。（第五屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件1）

　　表決結(jié)果： 贊成9票反對(duì)0票棄權(quán)0票

　　二、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的相關(guān)事宜。

　　公司擬于2010年12月23日上午9時(shí)整，在銀川新華百貨商店股份有限公司六樓會(huì)議室召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　1、會(huì)議內(nèi)容：

　　(1)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉蒙進(jìn)暹先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(2)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉張鳳琴女士為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(3)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉鄧軍女士為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(4)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉陸燕女士為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(5)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉王堅(jiān)平先生為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(6)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉周申磊女士為第五屆董事會(huì)董事的議案》

　　(7)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉丁俊發(fā)先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　(8)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉楊金觀先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　(9)審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉孫衛(wèi)國(guó)先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　(10)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉馬衛(wèi)紅女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

　　(11)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉侯隨寧先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

　　(12)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉蘇紅霞女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

　　2、參加會(huì)議人員：

　　(1)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　(2)凡2010 年12月17日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；

　　(3)因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　3、參加會(huì)議登記辦法：

　　(1)具備出席會(huì)議資格的股東代表，憑個(gè)人身份證原件、股東帳戶卡及持股憑證（法人股東持法人授權(quán)委托書）進(jìn)行登記；

　　(2)受委托代理人憑授權(quán)委托書、本人身份證原件、委托人證券帳戶卡進(jìn)行登記；

　　(3)異地股東可用信函或傳真的方式登記；

　　(4)登記地點(diǎn):銀川新華百貨商店股份有限公司證券部

　　登記時(shí)間：2010年12月20日--12月22日

　　4、公司地址：寧夏回族自治區(qū)銀川市新華東街97 號(hào)。

　　郵政編碼：750004

　　聯(lián)系人：陸 燕 李寶生

　　聯(lián)系電話：0951－4010058 6071161

　　傳 真：0951－6071161

　　5、其他事項(xiàng):會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司

　　董 事 會(huì)