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11月22日下午，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、人民銀行上�？偛恳脖硎�，要加大監(jiān)管防控力度，打擊虛擬貨幣交易。下一步，將對轄內(nèi)虛擬貨幣業(yè)務活動進行持續(xù)監(jiān)測，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置，打早打小，防患于未然。同時，兩部門提醒廣大投資者應注意不要將區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產(chǎn)風險、經(jīng)營失敗風險、投資炒作風險等，投資者應增強風險防范意識，謹防上當受騙。投資者如發(fā)現(xiàn)各種形式的虛擬貨幣業(yè)務活動，以及通過部署境外服務器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開展ICO及虛擬貨幣交易業(yè)務的組織或個人，可向監(jiān)管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。
當日晚間，北京青年報記者了解到， 為防范虛擬貨幣交易非法金融活動死灰復燃，切實保障廣大投資人利益，根據(jù)全國互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治領導小組辦公室工作部署，北京市地方金融監(jiān)管局、人行營業(yè)管理部對以上非法金融活動堅持“露頭就打”原則，持續(xù)保持監(jiān)管高壓態(tài)勢，會同中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、國家互聯(lián)網(wǎng)應急中心對轄內(nèi)虛擬貨幣交易場所等組織全面摸排，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》等相關規(guī)定嚴肅處置。
據(jù)報道，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、應急中心也已開始全網(wǎng)搜排，對發(fā)現(xiàn)的新冒頭的境內(nèi)虛擬貨幣交易場所、ICO活動，以及境外“出海”的虛擬貨幣交易平臺，進行及時處置。同時，支付機構(gòu)被要求從支付結(jié)算環(huán)節(jié)加強排查、清理。目前部分地區(qū)已經(jīng)建立技術(shù)搜排系統(tǒng)，有些地區(qū)的金融辦則與應急中心建立實時技術(shù)接口，定期由應急中心搜排本地存在問題的網(wǎng)站，及時發(fā)現(xiàn)及時處理。
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北京警方抓捕數(shù)十名
非法數(shù)字貨幣交易人
虛擬貨幣死灰復燃的苗頭已被監(jiān)管部門高度關注。今年以來監(jiān)管部門一直保持高壓嚴打態(tài)勢，對亂象糾偏。
有權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，全國共關閉境內(nèi)新發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易平臺6家，分7批技術(shù)處置了境外虛擬貨幣交易平臺203家；通過兩家大的非銀行支付機構(gòu)，關閉支付賬戶將近萬個；微信平臺方面，關閉宣傳營銷小程序和公眾號接近300個。
值得注意的是，警方也開始介入相關案件。有業(yè)內(nèi)人士透露，杭州、北京已經(jīng)先后“端掉”虛擬貨幣交易所，目前進入起訴程序的已有100多人。
有接近監(jiān)管部門的人士透露，近日北京警方一舉破獲非法數(shù)字貨幣交易所BISS的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人，有力震懾了不法機構(gòu)，為廣大投資人敲響警鐘。
根據(jù)以往公開資料，BISS除了宣稱自己是全球首家會員制交易所，還宣稱自己是“全球首家?guī)艓?幣股交易所”，投資者不僅可以交易虛擬貨幣，還能一鍵買美股。幣市注冊用戶分為普通用戶和VIP會員，根據(jù)邀請的付費會員數(shù)量升級會員等級及對應權(quán)益。BISS設計一個類似傳銷的VIP等級制度：“幣市會員邀請好友成為新會員，除手續(xù)費返傭外，還可獲得高額BISS返現(xiàn)。邀請1級好友成為會員，可獲80 BISS返現(xiàn)；邀請2級好友成為幣市會員，可獲40 BISS返現(xiàn)，會員邀請返現(xiàn)收益無上限。”其整個會員分為6個等級，拉的人越多等級越高，且高等級最多可以享受下面三層的返傭。如今，警方將其定義為詐騙案。
來源：北京青年報 記者 程婕 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 區(qū)塊鏈 |
