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通過天眼查不難發(fā)現(xiàn)，這個“馬甲”除了法定代表人和注冊地址略有不同外，其聯(lián)系電話、電子郵箱后綴等與此前“某幣網(wǎng)”的工商注冊信息完全一致。
除屢鉆空子的違規(guī)平臺外，當(dāng)前還出現(xiàn)了虛擬貨幣質(zhì)押借貸，質(zhì)押虛擬貨幣兌換法幣、質(zhì)押虛擬貨幣兌換穩(wěn)定幣等亂象。
曾經(jīng)的ICO從業(yè)者陳文（化名）表示，當(dāng)前交易所平臺涉及大量ICO，而今年發(fā)布的新ICO幣基本全部大跌，投資者虧損慘重。同時，很多案例直指交易平臺監(jiān)守自盜，大量投資者上門維權(quán)。
中國人民大學(xué)法學(xué)院副院長楊東指出，近期有跡象表明ICO熱度不減反增，部分虛擬貨幣交易平臺“出走海外”。ICO項目在海外發(fā)行代幣后，將代幣放到虛擬貨幣交易平臺進行交易，投資人無需使用VPN，就可以直接用虛擬貨幣對代幣進行買賣。部分交易平臺甚至通過“場外交易”名義，撮合個人用戶之間進行點對點的法幣與虛擬貨幣的交易。交易平臺提供了中介渠道，買賣雙方通過平臺對交易物品進行定價，從而進行法幣與虛擬貨幣之間的交易。
加快跨境監(jiān)管合作
虛擬貨幣在全球的分布式發(fā)展，對監(jiān)管構(gòu)成很大挑戰(zhàn)，目前各國監(jiān)管態(tài)度有較大差異，這讓某些違法違規(guī)分子有了可乘之機。
楊東建議，對當(dāng)前的ICO項目繞道境外的現(xiàn)象，監(jiān)管部門可以依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)加以規(guī)制，防止敏感數(shù)據(jù)流失，防范跨境犯罪風(fēng)險，維護金融消費者利益、金融穩(wěn)定和國家安全。在必要時，政府可依法采取更為嚴(yán)厲的監(jiān)管手段，如切斷訪問鏈接，甚至依法追究相關(guān)責(zé)任人刑事責(zé)任。
中國銀行法學(xué)研究會理事肖颯強調(diào)，對違法犯罪行為，我國法律采取的是屬地管轄為主、屬人管轄為輔，兼保護主義原則。依據(jù)我國《刑法》第六條、第七條、第九條相關(guān)規(guī)定，不是說直接切掉國內(nèi)用戶，做海外市場，且服務(wù)器在海外，監(jiān)管就無從干涉。只要是中國人，在國外進行違法犯罪活動，我國法律仍有管轄權(quán)。
肖颯認(rèn)為，雖然7月馬耳他議會通過三項法案，將區(qū)塊鏈技術(shù)監(jiān)管框架納入法律，德國、韓國、日本、美國等國家相繼出臺對加密貨幣的利好政策，但畢竟虛擬貨幣在市場發(fā)行運作的ICO項目洗錢、詐騙活動多發(fā)，一些幣東（炒幣投資者）投機心理嚴(yán)重，風(fēng)險快速聚集，嚴(yán)重擾亂了經(jīng)濟金融和社會秩序。“虛擬貨幣監(jiān)管本身就是一個逐步探索的過程，探索在尊重市場發(fā)展規(guī)律之上的科學(xué)的監(jiān)管舉措，探索合理監(jiān)管機制之下市場的有序運行。”
展望未來，對于虛擬貨幣、數(shù)字貨幣等領(lǐng)域的監(jiān)管需加快跨境監(jiān)管合作。楊東指出，日本、美國已將虛擬貨幣交易和ICO納入法律監(jiān)管體系內(nèi)，澳大利亞、新加坡、韓國等國家和地區(qū)也計劃對虛擬貨幣和ICO進行法律監(jiān)管。我國可以與這些國家和地區(qū)開展廣泛跨境合作，共同采取措施對ICO進行監(jiān)管，保護金融消費者合法利益。
中國證券報-中證網(wǎng) 記者 王凱文 陳瑩瑩 共2頁 上一頁 [1] [2] 虛擬貨幣監(jiān)管再加碼 區(qū)塊鏈自媒體被“團滅” 中國打擊虛擬貨幣、ICO：下一步工作重點是這三項 逾百萬臺電腦被控制挖礦 控制者挖取大量虛擬貨幣 央行果斷打擊ICO冒頭 屏蔽110個出海虛擬貨幣交易平臺 起底沃克理財 30多萬人購買的虛擬貨幣竟是傳銷騙局 搜索更多: 虛擬貨幣 |
