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今年以來，監(jiān)管部門清理整頓境內(nèi)虛擬貨幣交易場所和ICO活動的舉措不斷升級。中國證券報記者近日調(diào)研時發(fā)現(xiàn)，在“嚴(yán)打”之下，部分虛擬貨幣、ICO交易由“地上”轉(zhuǎn)入“地下”，另有部分境內(nèi)平臺繞道至境外以“掛摘牌、點對點”形式繼續(xù)提供比特幣與人民幣之間的“場外交易”。
專家認(rèn)為，上述操作方式不受監(jiān)管，無法保障投資者資金安全。此外，為了讓資金順利“出海”，這些“地下”平臺還涉嫌虛構(gòu)資金名目，存在法律風(fēng)險。打擊和整頓假借“虛擬貨幣”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金、侵害公眾合法權(quán)益的違法違規(guī)行為，應(yīng)成為各國共識。建議監(jiān)管層加強國際監(jiān)管合作，加強信息交流與共享，共同打擊虛擬貨幣跨國犯罪活動。
監(jiān)管“利劍”高懸
幾天前，央行上�？偛�、上海市金融服務(wù)辦公室聯(lián)合發(fā)布《常抓不懈 持續(xù)防范ICO和虛擬貨幣交易風(fēng)險》，提示ICO融資主體魚龍混雜，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
在此之前，銀保監(jiān)會、中央網(wǎng)信辦等多部委發(fā)文防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險，明確指出通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害了公眾合法權(quán)益。同時，此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是通過炒作區(qū)塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實。
隨后，騰訊、支付寶等機構(gòu)紛紛響應(yīng)。騰訊建立了針對性的風(fēng)控模型識別個人虛擬貨幣轉(zhuǎn)賬交易，對平臺發(fā)現(xiàn)及用戶舉報的違規(guī)行為，會第一時間采取相應(yīng)措施。支付寶方面表示，支付寶和螞蟻金服會繼續(xù)嚴(yán)密監(jiān)控排查涉及虛擬貨幣的場外交易行為，對重點網(wǎng)站和賬戶建立巡查制度，并對用戶舉報的情況第一時間采取相關(guān)措施。
中央財經(jīng)大學(xué)金融法研究所所長黃震認(rèn)為，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，人民幣比特幣交易規(guī)模下降明顯，投資者參與比特幣、ICO等交易的通道和平臺減少了很多，極大降低了虛擬貨幣、ICO等可能對我國金融體系帶來的沖擊和消極影響。
平臺借“馬甲”死灰復(fù)燃
盡管前期清理整頓境內(nèi)虛擬貨幣交易場所和ICO活動取得初步成效，但在利益驅(qū)使下，某些平臺通過披“馬甲”繞道監(jiān)管寬松國家等方式“死灰復(fù)燃”的動作仍不少。
正如央行上海總部指出，互聯(lián)網(wǎng)時代的非法金融活動既隱蔽又多變。跟蹤監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，境內(nèi)外ICO和虛擬貨幣交易出現(xiàn)了以下新情況：一是虛擬貨幣交易平臺“出海”，即原本設(shè)置在境內(nèi)的部分虛擬貨幣交易平臺，在境外注冊并繼續(xù)向境內(nèi)用戶提供虛擬貨幣交易服務(wù)；二是出現(xiàn)了以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣，或打著共享經(jīng)濟(jì)旗號以IMO方式進(jìn)行虛擬貨幣炒作。
多位知情人士告訴記者，在嚴(yán)監(jiān)管背景下，許多虛擬貨幣交易所選擇披上“馬甲”開展活動。以曾非常紅火的交易平臺“某幣網(wǎng)”為例，自去年9月4日央行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》后，國內(nèi)虛擬貨幣交易所基本被清退，該平臺高管限制離京，員工和辦公場所搬至境外。
近期該平臺悄然返回境內(nèi)并使用新“馬甲”，開展“法幣交易”等被嚴(yán)令禁止的業(yè)務(wù)。中國證券報記者進(jìn)入其網(wǎng)站后發(fā)現(xiàn)，被嚴(yán)令禁止的“法幣交易”“杠桿交易”等赫然置頂，“新手交易送獎勵”等廣告位于頁面正中間。
其用戶協(xié)議顯示，該網(wǎng)站為“塞舌爾共和國相關(guān)法律在塞舌爾共和國注冊成立的公司，是一個專門供用戶進(jìn)行數(shù)字資產(chǎn)交易和提供相關(guān)服務(wù)的平臺。本網(wǎng)站所有內(nèi)容，為便利用戶，可能提供多個語言版本，若有沖突或遺漏等情況，以中文內(nèi)容為準(zhǔn)”，并強調(diào)“禁止位于美國的任何人使用本網(wǎng)站提供的服務(wù)”。 共2頁 [1] [2] 下一頁 虛擬貨幣監(jiān)管再加碼 區(qū)塊鏈自媒體被“團(tuán)滅” 中國打擊虛擬貨幣、ICO：下一步工作重點是這三項 逾百萬臺電腦被控制挖礦 控制者挖取大量虛擬貨幣 央行果斷打擊ICO冒頭 屏蔽110個出海虛擬貨幣交易平臺 起底沃克理財 30多萬人購買的虛擬貨幣竟是傳銷騙局 搜索更多: 虛擬貨幣 |
