1500萬歐元去哪兒了？

　　前馬德里零售業(yè)聯(lián)合會主席Alonso Tezanos因虛假辦學被捕

　　紅商網(wǎng)訊：提到馬德里中小企業(yè)聯(lián)合會、零售業(yè)聯(lián)合會興許大家會覺得陌生,但是Alfonso Tezanos這個名字和這個人,對華商們來說一點都不陌生。 哪里有華人的活動,哪里就能看到Alfonso Tezanos的身 影。近年來,他一直和華商們保持著友好的關(guān)系,被大家 稱作“華商們的好朋友”。但就在本周二(3月11日),這位被稱為是“華商好朋 友”的前馬德里零售業(yè)聯(lián)合會主席(CECOMA)、馬德里中小企業(yè)家協(xié)會主席(FEDECAM),因涉嫌虛假辦學在 Vallecas住家被商業(yè)罪案調(diào)查科逮捕。

　　根據(jù)警方的調(diào)查顯示,這是一起有組織性的詐騙活動,在 掌握了足夠的指控證據(jù)后,十余名涉案人員于3月11日被逐 個緝拿歸案。除了此前已落網(wǎng)的Jose Luis Aneri,還有 Aneri的前妻、兄弟和表親,Alfonso Tezanos的妻子、兄 弟以及合作伙伴。

　　薅資本主義羊毛?!

　　2014年2月27日(周四),警方以詐騙罪拘捕了犯罪嫌疑人Jose Luis Aneri。經(jīng)商業(yè)犯罪調(diào)查科(UDEF:Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal)調(diào)查發(fā)現(xiàn),Aneri的欺 詐活動已經(jīng)持續(xù)了數(shù)年,作為帶頭人和中間人,Aneri在政 府和企業(yè)之間簽訂了多筆培訓課程的協(xié)議,從而累計騙取了約1500萬歐元的教育資助。

　　在西班牙警方順藤摸瓜的調(diào)查中,恍然發(fā)現(xiàn)Alfonso Tezanos與Aneri有著千絲萬縷的聯(lián)系,他們的合作可以 追溯到2007年。當時Alfonso Tezano和合作伙伴Victor Porta Chacon(馬德里商業(yè)運輸委員會副主席)介紹 Aneri認識了許多商業(yè)組織,在Alfonso Tezanos的引薦下,Aneri進入了馬德里培訓行業(yè)。三人共同創(chuàng)辦了一家名為Prevencion Riesgos Laborales的公司。隨后,該公司于2011年更名為Sinergia Empresaria,主要業(yè)務(wù)由 Aneri管理。在這一背景下,Alfonso Tezanos與Aneri在培 訓領(lǐng)域的合作越來越密切。

　　2011年,Aneri向馬德里大區(qū)政府申請440萬歐元的培訓基金;2012年,隸屬于就業(yè)部的公共服務(wù)處(SEPS)審核了 Aneri提交的220萬歐元培訓基金申請。 2013年12月,Aneri培訓公司的賬目被公布,相關(guān)部門介入 調(diào)查后發(fā)現(xiàn),Aneri遠程培訓自2010年開始,通過與不同商 會和政府間的合作,騙取政府和組織在培訓方面的基金約1100萬歐元。

　　在種種證據(jù)的指控下,馬德里零售業(yè)聯(lián)合會廢除了Alfonso Tezanos的主席職務(wù)。目前Alfonso Tezanos、Jose Luis Aneri、Victor Porta Chacon以及一批涉案人員均被逮 捕,接受警方調(diào)查。

　　培訓機構(gòu)和學生去哪兒了?

　　Aneri公司最有效的圈錢手法是遠程培訓。由于所有的課程都是網(wǎng)上進行,就無從考證學生的虛實,所以所有授課 內(nèi)容都是冠冕堂皇地從網(wǎng)上或者書上搜羅起來,復制黏貼 而成。為了獲得更多資金補助,Aneri甚至將街頭小販的 身份證號碼拿來充數(shù)。與此同時,為了使課程顯得活躍, Aneri還反復使用這些所謂“學員”的身份證號進行課程注冊。Alfonso Tezanos與Aneri騙取政府基金的方式不盡相同,即使用相同的姓名和身份信息,并分配給不同的培訓課程 或培訓計劃。還有調(diào)查顯示,一些Alfonso Tezanos機構(gòu) 里的學生并不知道自己的信息被多次使用,因此,AlfonsoTezanos的這一行為同時觸犯了個人隱私條例。

　　另外,就業(yè)總局的一份調(diào)查報告顯示,從政府那里申請得 到的補貼基金事實上都是工人和企業(yè)繳納的社會保險的一 部分。就目前的證據(jù)而言,沒有辦法證實Aneri在2012年使 用了2011年得到的基金,因為Aneri的學生信息不僅是虛假 的,而且他們多次使用同一個身份信息進行課程注冊來獲 取更多補貼。 據(jù)商業(yè)犯罪調(diào)查科介紹說,至少有30家企業(yè)與Alfonso Tenzaos簽署了遠程培訓和面授課程的協(xié)議后獲得了政府的 援助基金,而在這30家企業(yè)中,有17家企業(yè)是馬德里企業(yè)聯(lián)合會(CEIM)成員。

　　這一調(diào)查結(jié)果令人唏噓不已,通過詐騙手段獲取的1500萬 歐元去向正在調(diào)查中。(歐華報 )

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