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南京9月2日電，百度搜索關鍵詞“空包”，會彈出大量買賣“空包”的網(wǎng)站。“空包”即空的快遞包裹，其實就是一串快遞單號。一個沒有實物的快遞單號有何價值？為何有那么多的人要買？背后有怎樣的貓膩？
最近，江蘇省無錫市公安局在“凈網(wǎng)2020”專項行動中破獲一起販賣“空包”的案件，一次查獲2700多個“空包”網(wǎng)站，40多名犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施，一些知名快遞公司員工涉案。這個案件揭開了快遞“空包”背后的貓膩。
小詐騙牽出洗錢大案，跨境賭博借“空包”流轉(zhuǎn)非法資金百億元
2019年3月，無錫警方接到報警，受害人林某稱在微信小程序內(nèi)購買了一臺蘋果手機，系統(tǒng)顯示商家發(fā)貨了，也有人簽收，但實際上他并沒有收到手機。
無錫市公安局網(wǎng)安支隊溯源追蹤，竟找到2700多個“空包”網(wǎng)站及其幕后的三大犯罪團伙。截至目前，無錫市公安局已從15個城市抓獲40多名涉案人員，凍結(jié)涉案資金2000余萬元、房產(chǎn)23套。
無錫警方驚訝地發(fā)現(xiàn)，除了用于實施詐騙，“空包”被不法分子利用最多的，是制造虛假網(wǎng)絡購物記錄，將賭資等違法資金往來偽裝成電商購物。
無錫市公安局網(wǎng)安支隊副支隊長吳方全告訴記者，今年上半年，江蘇省連云港市公安局和浙江省麗水市公安局，先后破獲為境外賭博網(wǎng)站提供洗錢充值服務的案件，涉案犯罪團伙均是利用“空包”虛構(gòu)購物記錄完成賭資充值，累計超過72億元。
此外，無錫市公安局濱湖分局正在辦理的一起跨境網(wǎng)絡賭博案顯示，有多個團伙為涉案境外賭博公司提供洗錢充值，其中兩個團伙作案的手法是利用“空包”偽造交易，然后通過有關電商平臺商戶收款二維碼流轉(zhuǎn)資金。
吳方全說，本案涉案犯罪團伙早在2016年起就開始搭建網(wǎng)站販賣“空包”。截至案發(fā)時，已查明的“空包”交易量超6億條，流轉(zhuǎn)的非法資金至少以百億元計。
“空包”背后藏貓膩，黑灰產(chǎn)勾連快遞公司虛構(gòu)網(wǎng)絡交易
不法分子如何利用“空包”洗錢？
以跨境賭博為例，無錫市公安局網(wǎng)安支隊警務技術四級主管管力超向記者詳解了“空包”洗錢路徑。
管力超介紹，境外賭博平臺不直接收取賭客的賭資，而是將賭客申請充值的信息轉(zhuǎn)給專為網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)洗錢的第四方支付平臺。第四方支付平臺下游的“承兌商”再找到“碼商”虛構(gòu)網(wǎng)絡購物記錄，并通過“碼商”向賭客發(fā)出收費二維碼。“碼商”即收費二維碼提供商，也是電商平臺的商戶。“碼商”收款后，再通過“承兌商”、第四方支付平臺逐級將錢轉(zhuǎn)給境外賭博公司。
“空包”就是在“碼商”虛構(gòu)網(wǎng)絡購物記錄時使用的。管力超告訴記者，“碼商”會在相關電商平臺注冊設立大量店鋪，一旦接到收款任務，就會通過購買的“小號”，自己買自己店鋪相應價值的商品，購買后會產(chǎn)生一個收款二維碼。“碼商”將二維碼發(fā)給賭客，賭客識別后，錢會進入電商平臺賬戶。通常來說，從電商平臺賬戶提錢必須寄出貨物包裹，等待對方簽收；但“碼商”不會真的寄出包裹，而是向“空包”網(wǎng)站購買一個快遞單號，表明貨物已寄出并簽收。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: 快遞 |
