|
2
快遞“空包”淪為
賭博公司洗錢工具
電商、快遞怎么會變成賭博公司結(jié)算賭資、轉(zhuǎn)移現(xiàn)金的工具？這些快遞單又是怎樣從快遞公司流出來的？
無錫市公安局網(wǎng)安支隊民警介紹，使用這種手法為賭博公司洗錢的犯罪嫌疑人被稱為“ 碼商 ”，他們會在電商平臺注冊設(shè)立大量店鋪，賭徒在網(wǎng)上下注時，會收到一個二維碼，這就是 “碼商”發(fā)給賭客的收款碼 。 識別這個二維碼付款，錢會進入電商平臺賬戶。
“碼商”要從電商平臺提取這個錢，就必須寄出貨物包裹，等待對方簽收。 但“碼商”不會真的寄出包裹，而是向“空包”網(wǎng)站購買一個快遞單號，表明貨物已經(jīng)寄出并簽收。
借助電商平臺與快遞單號完成一次虛假的網(wǎng)上購物， 賭資就在網(wǎng)上肆意流通了。
江蘇無錫市公安局網(wǎng)安支隊副支隊長 吳方全：網(wǎng)絡(luò)賭博公司通過空包單號，把賭客的充值行為，偽裝成電商的購物行為，用空包單號完成了物流的流轉(zhuǎn)，資金的流動才能最后完成。
控制著1600多個兜售空包網(wǎng)站的王某告訴記者， 他每賣掉一條空包可以賺到3-5分錢，每天可以賣掉幾十萬條空包 單 。這些空包單都是出自正規(guī)的快遞公司。
王某告訴記者，他賣出的空包單在快遞公司都可以查到，有收發(fā)地、有最后的簽收，與真實的物流唯一的區(qū)別就是沒有實物的流動。
王某稱：“去找別人幫你在網(wǎng)店刷單，刷單之后不可能真實發(fā)貨，他就可以買這個空包，填寫發(fā)貨信息，他購買之后，我們把數(shù)據(jù)傳到所謂的上家，上家來完成物流的軌跡。”
辦案民警調(diào)查確認，一些快遞公司參與了售賣空包的行為，而一些電商平臺也暴露出管理漏洞，警方提醒相關(guān)行業(yè)企業(yè)要采取必要措施，堵塞管理漏洞。
警方目前已經(jīng)約談了涉及此案的9家快遞公司相關(guān)負責人，要求他們加強內(nèi)部管理，禁止再銷售空包單號。（來源：央視） 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 快遞 |
