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福州5月5日電，近年來，金融、公安等部門不斷加大對倒賣銀行卡、支付賬戶等行為的整治力度，但“新華視點(diǎn)”記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，此類違法交易仍然活躍，銀行卡“四件套”上千元、微信賬號幾百元、單位銀行賬戶近萬元……這些被買賣的賬戶被犯罪分子用來實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭博、洗錢、電信詐騙。
銀行卡、支付賬戶形成地下“黑市”，一套銀行卡能賣上千元
2018年底，福建安溪警方在查獲一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件時，發(fā)現(xiàn)有人大量使用銀行卡幫助犯罪團(tuán)伙洗錢。安溪縣公安局合成作戰(zhàn)中心民警黃東宇介紹：“近百萬元賭資先后經(jīng)過五六次大規(guī)模轉(zhuǎn)賬，通過四五十張銀行卡‘洗白’。”
記者發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、洗錢等犯罪團(tuán)伙除了大量使用個人銀行卡轉(zhuǎn)移贓款，還頻繁交替使用第三方支付賬戶、單位銀行賬戶。
福州警方近日查辦的一起詐騙案中，詐騙分子利用多個平臺騰挪資金：90余萬元的詐騙款，由受害方賬戶轉(zhuǎn)入詐騙團(tuán)伙控制的1個單位銀行賬戶后，被分散轉(zhuǎn)入3個個人銀行賬戶，之后又被分成79筆轉(zhuǎn)到17個支付寶賬戶，再經(jīng)過多次個人銀行賬戶之間的流轉(zhuǎn)，最終匯入由31個銀行賬戶組成的資金池。
犯罪團(tuán)伙手里大量的銀行賬戶從何而來？
辦案民警介紹，這些個人銀行賬戶多是進(jìn)城務(wù)工人員、偏遠(yuǎn)地區(qū)人員、無業(yè)人員、在校大學(xué)生等在銀行開卡后出售的。泉州晉江法院審理的一起詐騙案中，有2.3萬元詐騙款被轉(zhuǎn)入在校大學(xué)生韓某的一張信用卡。后經(jīng)查實(shí)，同為在校大學(xué)生的胡某此前以每套250元的價格收購韓某4套信用卡“四件套”，其中3張卡多次倒賣后流入這起詐騙案犯罪團(tuán)伙手中。
泉州市公安局刑偵支隊(duì)一大隊(duì)大隊(duì)長陳宗慶說：“現(xiàn)在銀行開戶很方便，而單套銀行卡‘黑市’一手價少則數(shù)百元，多則上千元，吸引了一些貪圖利益的人。此外，有些不法分子以淘寶店刷流水或做生意轉(zhuǎn)賬等為由，忽悠一些群眾出賣自己的賬戶。”
記者在網(wǎng)上搜索“長期收購銀行卡”等關(guān)鍵詞，顯示大量QQ號、微信號等聯(lián)系方式。多位賣家稱，包含高仿身份證或身份證復(fù)印件、銀行卡號、網(wǎng)銀U盾、手機(jī)號碼在內(nèi)的“四件套”單價近千元，如包含身份證原件約3000元。
違法交易新特點(diǎn)：買賣第三方支付賬戶、單位銀行賬戶多發(fā)
除了銀行卡，警方表示，近來，買賣第三方支付賬戶和對公銀行賬戶多發(fā)。
記者暗訪發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)絡(luò)上可輕易購買到微信、支付寶等第三方支付賬戶。記者與賣家“水中月”加為QQ好友，“水中月”表示其手中的微信賬號分為200元、300元、400元三個等級，200元的賬號已注冊半年，每年的交易限額為8萬元，需自己綁定銀行卡；400元的賬號注冊約兩年，每年的交易限額為20萬元，已實(shí)名綁定了銀行卡。
一番討價還價后，記者以150元的價格購得一個名為“。”的初級微信號。賣家按照約定發(fā)來該微信號的實(shí)名注冊人姓名“張某某”以及身份證號的后四位。記者選擇“邀請好友輔助驗(yàn)證”方式，成功在手機(jī)登錄。 共2頁 [1] [2] 下一頁 搜索更多: |
