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非法期貨交易
“亂象叢生”“底數(shù)不清”
部分受訪人士認為，目前非法期貨類交易存在亂象叢生、底數(shù)不清的問題，部分平臺與會員單位“分工明確”，甚至形成“產(chǎn)業(yè)鏈條”，采取欺騙方式使大量受害者蒙受損失，對社會經(jīng)濟秩序的穩(wěn)定帶來威脅。
非法期貨類交易亂象主要有以下三種形式：
首先是以現(xiàn)貨交易平臺進行期貨交易。一些地方政府批準的交易場所、交易平臺，其業(yè)務(wù)范圍本只能進行現(xiàn)貨交易，但這些平臺多進行期貨交易，構(gòu)成非法期貨類犯罪。
其次是以欺騙的方式拓展客戶、引誘投資。“參與詐騙的有業(yè)務(wù)經(jīng)理、主管、主播、'導師'，還有'托'、詐騙軟件提供者，分工明確，形成了完整的詐騙鏈條。”深圳市公安局經(jīng)濟犯罪偵查局副局長楊弘說，“一些會員單位、代理商員工假扮美女，以交友方式與人聯(lián)系，聲稱賺了錢，吸引客戶'入金'。”
再次是交易平臺與客戶對賭，力圖讓客戶受損，客損費成為會員單位最大盈利。北京市京都律師事務(wù)所律師張啟明說，部分交易平臺采取反向推銷手段，追求利潤。比如，分析師分析價格可能漲，反向跟客戶說跌，故意讓客戶賠錢。
“交易平臺正常利潤來源是交易費，但部分交易平臺從客戶虧損額度里面拿提成，這驅(qū)動其想盡辦法讓客戶賠錢。”楊弘說，非法期貨交易往往造成客戶普遍虧損嚴重、公司巨額盈利，侵害了投資人的財產(chǎn)權(quán)益，擾亂了金融市場秩序，涉嫌詐騙、非法經(jīng)營犯罪。
此外，非法期貨類活動還存在底數(shù)不清的局面。楊弘表示，“以深圳為例，在深圳市審批備案的交易平臺、交易所，會員情況等底數(shù)我們是清楚的，但全國其他地方批準、設(shè)立的交易平臺，在深圳招攬會員單位及在深圳開展業(yè)務(wù)，不需要向深圳相關(guān)單位報備，我們對這些平臺的底數(shù)并不清楚。” 共3頁 上一頁 [1] [2] [3] 下一頁 虛假藝術(shù)品變身期貨詐騙近億 警方提醒不要迷信高收益投資渠道 透徹音質(zhì)無與倫比 華碩靈瓏筆記本造就天籟藝術(shù)品 利魔方：千元“齊白石“泛濫 如何破局藝術(shù)品金融的“偽高潮”？ 藝術(shù)品電商“野蠻生長” 破局之路到底在何方？ 利魔方：春拍多“破億”的背后是藝術(shù)品市場的復(fù)蘇 搜索更多: 藝術(shù)品 |
