近日，深圳南山警方通過縝密偵查，成功破獲一起涉案金額高達(dá)2000萬元人民幣的特大詐騙案，抓獲詐騙嫌疑人1名，扣押涉案保時捷跑車1輛。

　　今年4月16日，潘某、劉某、張某等十余人到南山派出所報案稱，一名叫楊某(深圳人，40歲)的男子，從2011年至今，以開連鎖藥店為由，以入股分紅、高利息回報等方式多次向其借錢，被借總金額高達(dá)2000萬元人民幣。現(xiàn)楊某已失去聯(lián)系，事主懷疑被騙。

　　接報后，南山警方立即成立專案組，開展勘查和走訪工作。辦案民警對事主提供的材料進(jìn)行了細(xì)致審核，圍繞資金流向問題，多次到工商銀行、平安銀行、中信銀行、證券公司、市場監(jiān)督管理局調(diào)取相關(guān)資料。經(jīng)統(tǒng)計，初步認(rèn)定楊某名下的銀行流水有很多疑點(diǎn)，但從賬面上來看，無法排除楊某與事主之間是否存在借貸行為。

　　為尋找有利線索，辦案民警決定從楊某名下的藥業(yè)公司為切入點(diǎn)展開調(diào)查。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然楊某名下的公司從設(shè)立、注冊來看屬于合法公司，但賬戶顯示，公司自成立至今，資金賬戶往來極少且數(shù)額小，只有寥寥幾筆管理費(fèi)用和工人工資支出記錄，根本沒有生意往來的資金。

　　與此同時，警方在楊某住處和公司所在地辦公室內(nèi)查獲了大量偽造的藥店租賃合同。辦案民警初步認(rèn)定楊某名下的藥業(yè)公司是一個“空殼公司”，楊某有涉嫌詐騙的重大嫌疑。至此，辦案民警對嫌疑人以涉嫌詐騙罪立案偵查，并對其進(jìn)行網(wǎng)上追逃。

　　嫌疑人被網(wǎng)上追逃后，一直杳無音訊。辦案民警根據(jù)現(xiàn)有線索，縝密分析，終于勾勒出嫌疑人案發(fā)后的逃走路線：從深圳出發(fā)途經(jīng)肇慶、廣州、廣西，并于4月28日返回深圳。根據(jù)這一線索，4月28日，辦案民警在坂田某餐館內(nèi)，將嫌疑人楊某當(dāng)場抓獲。

　　經(jīng)審訊，嫌疑人對詐騙的事實(shí)供認(rèn)不諱。辦案民警在嫌疑人身上查獲贓款現(xiàn)金3萬余元，在其另一個新開的賬戶上查獲涉案贓款50余萬元，并在肇慶市火車站旁邊查獲涉案的保時捷跑車1輛。

　　目前，此案正進(jìn)一步調(diào)查中。（南方法治報）

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