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一連串丑聞凸顯了新加坡的監(jiān)管漏洞，該國當局要求家族理財室提供更多信息，同時加大力度清理一些不活躍公司。
知情人士透露，自3月以來，新加坡政府加快腳步，收緊各種投資機制，一些機構(gòu)提出額外的要求，需要業(yè)者在未來幾個月內(nèi)滿足，并加大力度清理不活躍的企業(yè)實體。
已獲得免稅資格的家族理財室在5月收到了新表格，要求提供更多詳細信息，并被告知，在6月底之前提交相關信息。今年3月，新加坡金融管理局確認，將在8月1日之前廢除資產(chǎn)不超過2.5億美元的對沖基金所適用的許可制度，并改為適用更嚴格的申報機制。
在一系列刑事案件后，突顯了監(jiān)管涌入新加坡的外國財富面臨的挑戰(zhàn)，新加坡正在加強監(jiān)管金融機構(gòu)。在最近一起30億新加坡元（合22億美元）的洗錢案件中，至少有一名被告與獲得免稅的家族理財室有關。
新加坡管理大學會計學助理教授Richard Crowley說，擁有更多（最好是更多元）的數(shù)據(jù)有助于盡早發(fā)現(xiàn)不良活動，這有助于最大限度地減少非法活動可能造成的經(jīng)濟影響或聲譽損失。
根據(jù)免稅的家族理財室必須向金管局提交的年度表格，這些業(yè)者現(xiàn)在必須確認它們的受益所有人、董事、代表和股東從未犯下、被定罪或甚至被指控洗錢或資助恐怖主義的罪行。
來源：新浪財經(jīng) 環(huán)球市場播報
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