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SBF被判2項(xiàng)電匯詐騙、2項(xiàng)串謀實(shí)施電匯詐騙、串謀實(shí)施證券欺詐、串謀實(shí)施商品欺詐、串謀洗錢共7項(xiàng)罪名。
Sam Bankman-Fried（SBF），這位加密貨幣交易所FTX的創(chuàng)始人、昔日的幣圈大佬和全球富豪，將在獄中度過余生。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四晚7：40，經(jīng)15天的證詞和大約四個(gè)半小時(shí)的審議，陪審團(tuán)判定FTX涉電匯詐騙、串謀詐騙、串謀洗錢等七項(xiàng)指控均成立，SBF最終因所有罪名被定罪。
這起“美國(guó)史上最大的金融詐騙案”的審判于10月初開始，歷時(shí)一個(gè)月，宣判日期定于2024年3月28日，如果屆時(shí)SBF被判所有罪名的最高刑罰，將面臨115年的監(jiān)禁。
政府方的主要證人包括SBF的前女友兼Alameda CEO Caroline Ellison、FTX聯(lián)合創(chuàng)始人Gary Wang、SBF的兒時(shí)好友Nishad Sing等，而SBF核心圈子的這三名成員都在此前承認(rèn)了重罪的指控，并出庭指控他。
陪審團(tuán)此次審判考慮的核心問題是，SBF從FTX獲取客戶資金以彌補(bǔ)Alameda虧損、用于私人行為是否具有犯罪意圖。
在宣讀有罪判決時(shí)，檢察官將SBF定性為“FTX大規(guī)模欺詐案的策劃者”，認(rèn)為他在謊言和虛假承諾的基礎(chǔ)上創(chuàng)建了一個(gè)“欺騙金字塔”。
這起刑事判決不僅對(duì)宣判了SBF“幣圈之王”命運(yùn)的終結(jié)，也將為美國(guó)當(dāng)局加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)的監(jiān)管提供支持。
大廈將傾，獨(dú)木難支
加密貨幣之王的“隕落”早就有跡可循。
因資產(chǎn)負(fù)債表被曝80億美元的漏洞，2022年11月，F(xiàn)TX宣布破產(chǎn)，導(dǎo)致其客戶損失數(shù)十億美元，成為壓倒SBF的最后一根稻草。
此前，因加密貨幣市場(chǎng)顯露頹勢(shì)、FTX不透明的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，很多客戶已經(jīng)對(duì)自己的投資感到不安。據(jù)悉，F(xiàn)TX完全沒有可信的財(cái)務(wù)文件，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，地址坐落于元宇宙內(nèi)。
事實(shí)也顯示如此。美國(guó)司法部起訴書顯示，SBF旗下的對(duì)沖基金Alameda Reaearch一直通過各種方式挪用FTX的存款，讓FTX客戶淪為Alameda的“提款機(jī)”，而SBF本人從Alameda提款，將資金用于私人豪奢、風(fēng)險(xiǎn)投資、企業(yè)贊助、政治捐款等。
因此，在去年12月，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）兩大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)同時(shí)對(duì)SBF提起民事訴訟，罪名均為“證券欺詐”。
另一邊，政府美國(guó)紐約南區(qū)首席檢察官Damian Williams也于同日正式對(duì)SBF提出了八項(xiàng)刑事指控。 共2頁(yè) [1] [2] 下一頁(yè)
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