中百集團(tuán)子公司中百倉(cāng)儲(chǔ)一門(mén)店經(jīng)理萬(wàn)某某在任職期間，違反公司規(guī)定，伙同熟人吳某，利用工作便利，挪用、侵占公司資金。截至案發(fā)，涉案金額已達(dá)131萬(wàn)元。
挪用客戶(hù)36萬(wàn)購(gòu)卡錢(qián) 外借朋友用于生意周轉(zhuǎn)
2015年11月13日，經(jīng)吳某介紹，客戶(hù)陳某來(lái)到中百倉(cāng)儲(chǔ)沙湖店向時(shí)任店長(zhǎng)的萬(wàn)某某購(gòu)買(mǎi)一張價(jià)值50萬(wàn)的購(gòu)物卡，因萬(wàn)某某說(shuō)其可以9.3折售卡，陳某刷POS機(jī)支付46.5萬(wàn)元。當(dāng)天因萬(wàn)某某稱(chēng)店內(nèi)只有10萬(wàn)元購(gòu)物卡，請(qǐng)陳某于2015年11月17日領(lǐng)取存有剩余錢(qián)款的卡，單位會(huì)計(jì)鄭某向其開(kāi)出登記表，并注明其已領(lǐng)取10萬(wàn)元購(gòu)物卡，余額下的金額36.50萬(wàn)及購(gòu)卡返利3.50萬(wàn)將于2015年11月17日補(bǔ)齊。
此后，陳某多次去尋萬(wàn)某某交付欠款。但萬(wàn)某某僅在11月28日指示單位會(huì)計(jì)鄭某交付其3.50萬(wàn)元的返利，其余錢(qián)款萬(wàn)某某一直拖欠未還。
2016年2月，陳某聽(tīng)說(shuō)當(dāng)初的介紹人吳某已被逮捕，因此頻繁去找萬(wàn)某某索要購(gòu)物卡，萬(wàn)某某向其表示早已將購(gòu)物卡交付吳某，并與陳某協(xié)商，讓陳某交還VIP卡登記表，余下的錢(qián)款其以后慢慢償還。陳某并未接受萬(wàn)某某的提議，而后向法院起訴中百倉(cāng)儲(chǔ)。
在調(diào)查中，中間人吳某及中百倉(cāng)儲(chǔ)沙湖店主管兼大客主管鄭某對(duì)萬(wàn)某某利用職務(wù)便利挪用公款的行為予以證實(shí)。
根據(jù)證詞顯示，萬(wàn)某某在未經(jīng)客戶(hù)陳某同意的情況下，將其用于購(gòu)買(mǎi)超市購(gòu)物卡的預(yù)付款46.5萬(wàn)元中5.56萬(wàn)元用于核銷(xiāo)吳某此前在該門(mén)店違規(guī)賒購(gòu)的香煙，并將上述預(yù)付款中27.44萬(wàn)元及購(gòu)卡返利1.02萬(wàn)元以購(gòu)物卡的形式交于吳某使用，憑借該筆錢(qián)款吳某的生意得以周轉(zhuǎn)。
挪用客戶(hù)買(mǎi)茅臺(tái)預(yù)付款 致公司賠付240瓶茅臺(tái)
2016年1月26日，玉液公司經(jīng)理汪某和其朋友徐某來(lái)到中百倉(cāng)儲(chǔ)大洲店會(huì)見(jiàn)吳某，希望購(gòu)買(mǎi)400件茅臺(tái)酒。吳某告訴其這批茅臺(tái)酒不是現(xiàn)貨，要過(guò)幾天分兩三次才能把貨給汪某，并告知汪某中百倉(cāng)儲(chǔ)的對(duì)公賬戶(hù)，讓其把182萬(wàn)元打到這個(gè)對(duì)公賬戶(hù)上。因汪某與徐某不是很熟悉，且從未見(jiàn)過(guò)吳某，當(dāng)即要求跟中百倉(cāng)儲(chǔ)大洲店負(fù)責(zé)人談生意，要求簽協(xié)議。吳某遂將其引至萬(wàn)某某的辦公室，經(jīng)過(guò)萬(wàn)某某的勸說(shuō)以及對(duì)中百倉(cāng)儲(chǔ)的信任汪某打電話聯(lián)系公司財(cái)務(wù)薛某將182萬(wàn)元購(gòu)酒款匯至中百倉(cāng)儲(chǔ)大洲店的對(duì)公賬戶(hù)。
萬(wàn)某某稱(chēng)中百倉(cāng)儲(chǔ)大洲店沒(méi)有現(xiàn)貨，需要分批交付，貨到之后會(huì)通知汪某，汪某接受了萬(wàn)某某的說(shuō)法。但幾天后，汪某前去中百倉(cāng)儲(chǔ)大洲店提貨，原本約定的200件，卻只提得110件。萬(wàn)某某稱(chēng)貨很緊張，不夠分配，讓其再等等。但之后汪某多次去找萬(wàn)某某，萬(wàn)某某總是以各種理由往后拖。
庭審過(guò)程中，吳某稱(chēng)，2016年1月至2月，萬(wàn)某某將客戶(hù)玉液公司用于購(gòu)買(mǎi)“飛天”茅臺(tái)酒的預(yù)付款182萬(wàn)元中的97萬(wàn)元分批次以煙、酒、購(gòu)物卡等形式交于其使用。
汪某多次向萬(wàn)某某索要茅臺(tái)酒無(wú)果后，與徐某、萬(wàn)某某一同前去中百倉(cāng)儲(chǔ)總部，將事情經(jīng)過(guò)告知總部防損部部長(zhǎng)的丁某，丁某認(rèn)為總部無(wú)法解決這起糾紛，玉液公司因此去硚口區(qū)法院起訴了中百倉(cāng)儲(chǔ)。起訴之后，中百倉(cāng)儲(chǔ)交付了余下的240件茅臺(tái)酒，結(jié)清買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。
131萬(wàn)贓款未退回 法院判刑3年半
中百倉(cāng)儲(chǔ)總部防損部部長(zhǎng)丁某稱(chēng)，2016年6月及11月其參與了硚口區(qū)人民法院和武昌區(qū)人民法院兩起客戶(hù)起訴中百倉(cāng)儲(chǔ)的民事訴訟，兩起訴訟的客戶(hù)分別是玉液公司和陳某。在法院及單位內(nèi)部調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中百倉(cāng)儲(chǔ)原沙湖店、大洲店經(jīng)理萬(wàn)某某兩次違反公司制度，利用工作便利，未按公司規(guī)定簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同或協(xié)議，使用手寫(xiě)白條發(fā)貨、發(fā)卡，將實(shí)際購(gòu)物付款方已付至公司賬戶(hù)的資金改變用途，涉嫌挪用、侵占公司資金的違法犯罪嫌疑，造成公司經(jīng)濟(jì)損失約295.85萬(wàn)元，且均有萬(wàn)某某熟人吳某參與。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，萬(wàn)某某身為中百倉(cāng)儲(chǔ)工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸他人使用，且數(shù)額較大不退還，其行為已觸犯挪用資金罪，最終判處萬(wàn)某某有期徒刑3年半；本案涉及的131萬(wàn)元贓款將繼續(xù)予以追繳并發(fā)還中百倉(cāng)儲(chǔ)。
萬(wàn)某某以一審判決量刑過(guò)重為由上訴，二審法院認(rèn)為一審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，定罪準(zhǔn)確，且一審已對(duì)萬(wàn)某某合理量刑。二審法院最終裁定駁回其上訴，維持原判。
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