8月30日，王府井集團(tuán)股份有限公司發(fā)布王府井集團(tuán)吸收合并北京王府井國(guó)際商業(yè)發(fā)展有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)。

　　查閱公告顯示，本次交易是王府井國(guó)際整體上市的后續(xù)步驟，通過(guò)吸收合并的方式簡(jiǎn)化王府井持股層級(jí)，實(shí)現(xiàn)王府井國(guó)際的四方股東王府井東安、國(guó)管中心、信升創(chuàng)卓、福海國(guó)盛直接持有上市公司的股份，從而進(jìn)一步減少?lài)?guó)有資產(chǎn)出資監(jiān)督主體與上市公司之間的決策層級(jí)，進(jìn)一步提升王府井東安作為北京市屬一級(jí)企業(yè)在上市公司中的決策權(quán)限和決策效率，優(yōu)化上市公司治理結(jié)構(gòu)。

　　本次交易的具體實(shí)現(xiàn)方式為：王府井通過(guò)向王府井國(guó)際的四方股東王府井東安、國(guó)管中心、信升創(chuàng)卓、福海國(guó)盛以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金作為吸收合并對(duì)價(jià)，對(duì)王府井國(guó)際實(shí)施吸收合并。王府井為吸收合并方，王府井國(guó)際為被吸收合并方。本次吸收合并完成后，王府井為存續(xù)方，將承繼及承接王府井國(guó)際的全部資產(chǎn)、負(fù)債、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。王府井東安、國(guó)管中心、信升創(chuàng)卓、福海國(guó)盛將成為上市公司的股東。

　　具體而言，本次交易中王府井向王府井國(guó)際四方股東王府井東安、國(guó)管中心、信升創(chuàng)卓、福海國(guó)盛合計(jì)增發(fā) A 股股份的數(shù)量，等于本次交易實(shí)施前王府井國(guó)際持有的王府井 A 股股份數(shù)量(296,390,323 股);同時(shí)，本次交易實(shí)施后，王府井國(guó)際持有的全部王府井 A 股股份將注銷(xiāo)。因此，本次交易實(shí)施前后，上市公司的總股份數(shù)量保持不變，注冊(cè)地、組織形式、法定代表人、名稱(chēng)亦保持不變。

　　本次交易以2017年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，王府井國(guó)際母公司總資產(chǎn)的賬面價(jià)值為65.69億元，評(píng)估價(jià)值為79.30億元，增值額為13.60億元，增值率為20.71%;總負(fù)債賬面價(jià)值為36.39億元，評(píng)估價(jià)值為36.39億元，無(wú)增減值;股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為29.31億元，評(píng)估價(jià)值為42.91億元，增值額為13.60億元，增值率為46.41%。

　　本次吸收合并的對(duì)價(jià)42.91億元，其中王府井通過(guò)向交易對(duì)方合計(jì)新發(fā)行296,390,323股A股股份支付本次吸收合并的部分對(duì)價(jià)，使得交易對(duì)方在本次吸收合并完成后持有的王府井A股股份數(shù)量與本次吸收合并前王府井國(guó)際持有的王府井A股股份數(shù)量保持一致，剩余部分對(duì)價(jià)由王府井以貨幣資金支付。

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