中國(guó)全聚德（集團(tuán)）股份有限公司今日發(fā)布公告稱：公司董事會(huì)近日審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)公司第七屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》等議案。董事長(zhǎng)同意選舉邢穎先生為公司董事長(zhǎng)，并聘任張力先生為公司總經(jīng)理，聘任劉國(guó)鵬先生、寧灝先生和徐佳先生為公司副總經(jīng)理，徐佳先生兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)（不再擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師），聘任唐穎女士為公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　根據(jù)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)同意提名張力先生為公司第七屆董事會(huì)董事候選人。

　　同時(shí)，根據(jù)公司發(fā)展及經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際情況，董事會(huì)終止公司董事長(zhǎng)可行使的對(duì)同一項(xiàng)目的投資總額或資產(chǎn)處置資金審批權(quán)限為上一年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的5%的授權(quán)。該項(xiàng)授權(quán)終止后，有關(guān)公司投資項(xiàng)目和交易事項(xiàng)，根據(jù)《公司章程》及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》、公司《執(zhí)行委員會(huì)制度》的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　附件：簡(jiǎn)歷

　　邢穎，中國(guó)國(guó)籍，男，1959年出生，無(wú)境外居留權(quán)。研究生學(xué)歷，副教授，中共黨員。2004年12月至今任中國(guó)全聚德（集團(tuán)）股份有限公司董事、總經(jīng)理。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。邢穎先生持有公司股份數(shù)量為1,045,000股；

　　張力，中國(guó)國(guó)籍，男，1965年出生，無(wú)境外居留權(quán)。研究生學(xué)歷，中共黨員。曾任北京首汽集團(tuán)副總經(jīng)理，北京首旅酒店集團(tuán)總經(jīng)理助理兼建國(guó)國(guó)際酒店管理公司副總裁，首旅建國(guó)酒店管理公司副總經(jīng)理，北京首旅集團(tuán)辦公室主任，北京展覽館總經(jīng)理。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與本公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張力先生不持有公司股份；

　　劉國(guó)鵬，中國(guó)國(guó)籍，男，1964年出生，無(wú)境外居留權(quán)。大專學(xué)歷，中共黨員。曾任宣武區(qū)教育局團(tuán)委、北京團(tuán)市委干部，公司團(tuán)委書記、辦公室副主任、董事會(huì)秘書，全聚德前門店、全聚德和平門店總經(jīng)理，全聚德新疆公司董事長(zhǎng)等，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼公司運(yùn)營(yíng)管理部部長(zhǎng)、新疆全聚德餐飲管理有限公司執(zhí)行董事。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；劉國(guó)鵬先生持有公司股份數(shù)量為700,000股；

　　寧灝，中國(guó)國(guó)籍，男，1963年出生，無(wú)境外居留權(quán)。本科學(xué)歷，中共黨員。曾任全聚德和平門店餐飲部經(jīng)理、辦公室主任，全聚德食品廠廠長(zhǎng)，公司科技信息部部長(zhǎng)、研究發(fā)展部部長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)管理部部長(zhǎng)，全聚德連鎖公司經(jīng)理等，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼產(chǎn)業(yè)配送部部長(zhǎng)。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。寧灝先生持有公司股份數(shù)量為387,000股；

　　徐佳，中國(guó)國(guó)籍，男，1972年出生，無(wú)境外居留權(quán)。大專學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。曾任長(zhǎng)城飯店財(cái)務(wù)部中方財(cái)務(wù)總監(jiān)、北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部職員、東來(lái)順集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、東來(lái)順集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司總會(huì)計(jì)師。徐佳先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。徐佳先生持有公司股份數(shù)量為3,600股；

　　唐穎，女，1973年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)法學(xué)士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。曾任公司董事會(huì)秘書、辦公室副主任、證券法律部部長(zhǎng)、證券事務(wù)代表�，F(xiàn)任中國(guó)全聚德（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理助理。唐穎女士已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；唐穎女士持有公司股份數(shù)量為160,000股。

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