萬達(dá)電影院線股份有限公司近日發(fā)布公告稱：萬達(dá)電影院線股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2016年1月5日在北京市朝陽區(qū)建國路93號(hào)萬達(dá)廣場B座11層第一會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開，會(huì)議通知于2015年12月25日以電子郵件及書面形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長張霖先生主持，應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6 人，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。 本次會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行表決，與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成以下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長的議案》

　　同意選舉張霖先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)董事長，任期3年，與本屆董事會(huì)相同，簡歷見附件。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事專門委員會(huì)委員的議案》

　　同意公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)的組成情況如下： 
　　委員會(huì)　　委員會(huì)主任　　委員 
　　戰(zhàn)略委員會(huì)　　張霖　　張霖、曾茂軍、趙曉 
　　薪酬與考核委員會(huì)　　趙曉　　趙曉、何德明、曾茂軍 
　　審計(jì)委員會(huì)　　何德明　　何德明、趙曉、王會(huì)武 
　　提名委員會(huì)　　趙曉　　趙曉、何德明、葉寧

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司總裁的議案》

　　同意聘任曾茂軍先生為公司總裁，任期3年，與本屆董事會(huì)相同，簡歷見附件。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 

　　四、審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

　　同意聘任闕文雄先生擔(dān)任公司常務(wù)副總裁，聘任許承寧先生擔(dān)任公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，聘任卜義飛先生、包文先生、曾光先生擔(dān)任公司副總裁，任期3 年，與本屆董事會(huì)相同，簡歷見附件。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 

　　五、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

　　同意聘任王會(huì)武先生為公司副總裁兼董事會(huì)秘書，任期3年，與本屆董事會(huì)相同，簡歷見附件。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。 

　　六、審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》

　　同意聘任彭濤先生為公司證券事務(wù)代表，任期3年，與本屆董事會(huì)相同，簡歷見附件。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　附件：

　　一、董事長簡歷

　　張霖先生，1972年出生，中國國籍，畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，北京大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員、中國注冊稅務(wù)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，現(xiàn)任公司董事長，文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總裁。自1997年起，歷任大連保稅區(qū)會(huì)計(jì)師事務(wù)所副所長、大連北方稅務(wù)師事務(wù)所副所長。2000年3 月加入萬達(dá)集團(tuán)，歷任南京萬達(dá)項(xiàng)目公司總經(jīng)理、沈陽萬達(dá)項(xiàng)目公司總經(jīng)理、成都萬達(dá)項(xiàng)目公司總經(jīng)理、萬達(dá)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)總裁助理、副總裁、文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)執(zhí)行總裁。 

　　二、總裁簡歷

　　曾茂軍先生，1971年出生，中國國籍，畢業(yè)于中國人民大學(xué)，工商管理碩士學(xué)位，工程師，現(xiàn)任公司董事、總裁。1994年起歷任北京航空材料研究院工程師，北京百慕航材高科技股份有限公司人力資源部部長，恒寶股份有限公司助理總裁，2006年加入萬達(dá)集團(tuán)，歷任萬達(dá)集團(tuán)人力資源部副總經(jīng)理，萬達(dá)酒店建設(shè)有限公司副總經(jīng)理，萬達(dá)商業(yè)管理有限公司副總經(jīng)理，萬達(dá)院線常務(wù)副總經(jīng)理。 

　　三、高級(jí)管理人員簡歷

　　闕文雄先生，1969年出生，中國國籍，1991年畢業(yè)于廣東工業(yè)大學(xué)，獲得學(xué)士學(xué)位；現(xiàn)任公司常務(wù)副總裁。1991年-1999年任廣東省肇慶市俏佳人織業(yè)有限公司總經(jīng)理助理，1999年-2003年任深圳市昌大昌超市有限公司總經(jīng)理職務(wù)， 2003年-2015年任沃爾瑪中國投資有限公司高級(jí)營運(yùn)總監(jiān)職務(wù)。

　　許承寧先生，1968年出生，中國國籍，畢業(yè)于哈爾濱建筑工程學(xué)院，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。1994年起歷任大連新型 企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部長，董事長助理，2002年加入萬達(dá)集團(tuán)，歷任萬達(dá)集團(tuán)項(xiàng)目公司副總經(jīng)理，萬達(dá)酒店建設(shè)有限公司副總經(jīng)理，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理。 

　　卜義飛先生，1969年出生，中國國籍，畢業(yè)于大連海事大學(xué)，法學(xué)碩士學(xué)位，現(xiàn)任公司副總裁，分管人力資源中心。1991年起，歷任大連華能-小野田水泥有限公司人事部職員、大連總新工藝有限公司副總經(jīng)理。2001年加入萬達(dá)集團(tuán)，歷任萬達(dá)集團(tuán)人力資源部副總經(jīng)理，集團(tuán)商業(yè)管理公司副總經(jīng)理。

　　包文先生，1968年出生，中國國籍，1991年畢業(yè)于四川大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)任公司副總裁分管公司項(xiàng)目建設(shè)中心。1991-1995年任北京有色冶金設(shè)計(jì)研究總院工程師，1996-2007年任中國國際信托投資有限公司興業(yè)海南公司副總經(jīng)理，2008年加入萬達(dá)集團(tuán)，歷任萬達(dá)酒店建設(shè)公司北京萬達(dá)鉑爾曼、青島萬達(dá)艾美等酒店項(xiàng)目部副總經(jīng)理。

　　曾光先生，1970年出生，中國國籍，1992年畢業(yè)于國際關(guān)系學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼發(fā)展部總經(jīng)理。1992年-2000年任麥當(dāng)勞中國發(fā)展公司發(fā)展經(jīng)理，2000年-2006年任7-Eleven南中國區(qū)副總經(jīng)理，2006年-2010年任7-Eleven南中國區(qū)副總經(jīng)理2006年-2010年任中油BP石油有限公司資產(chǎn)總監(jiān)，2011年-2015年任快樂蜂餐飲管理有限公司餐廳發(fā)展執(zhí)行總監(jiān)。

　　四、董事會(huì)秘書簡歷

　　王會(huì)武先生，1969年出生，中國國籍，畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，工商管理碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司副總裁、董事、董事會(huì)秘書。1994年獲得中國注冊會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資格，歷任大連光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部經(jīng)理，大通證券股份有限公司投資銀行部區(qū)域投行負(fù)責(zé)人。2004年加入萬達(dá)集團(tuán)，歷任萬達(dá)集團(tuán)投資部副總經(jīng)理，萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)投資證券部副總經(jīng)理。

　　五、證券事務(wù)代表簡歷 

　　彭濤先生，1971年出生，中國國籍，中國人民大學(xué)金融學(xué)碩士；現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。1996年-2006年任國泰君安證券企業(yè)融資部業(yè)務(wù)董事，2006年-2011年任金融街控股董事會(huì)辦公室三會(huì)及融資經(jīng)理，2011年至今任萬達(dá)院線證券事務(wù)代表。

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