|
經(jīng)過兩年的調(diào)查取證，1月20日，法院最終將“酒鬼酒巨額資金失蹤案”一審敲槌。
然而樹欲靜，而風(fēng)不止。雖然一審已宣判，《華夏時報》記者從多處獲悉，6名被告當(dāng)庭均表示不服要上訴。除此之外，圍繞該案件仍有很多疑問。銀行及挪用資金方獲刑后，為何酒鬼酒內(nèi)部“默契”配合的相關(guān)人員卻相安無事？
資金怎樣被移走？
時隔兩年，曾轟動一時的“酒鬼酒蹊蹺的巨額資金失蹤案”終于有了新的進(jìn)展。
判決書顯示，2013年11月至2014年1月，被告人壽滿江、羅光等以非法占有為目的，與銀行工作人員勾結(jié)，采取偽造金融憑證的手段，騙取酒鬼酒供銷公司存入中國農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行的1億元存款。
銀行作為金融機構(gòu)，而壽滿江等6人也不是酒鬼酒的財務(wù)人員，到底是什么原因能輕而易舉地將酒鬼酒存在銀行的資金挪走？而這一切還要從兩年前說起。
資料顯示，2013年11月，羅光與壽滿江等人向酒鬼酒購買900萬的高價酒，同時壽滿江要求酒鬼酒供銷公司在指定銀行存入1億元，并做出存款1年內(nèi)不查詢、不提前取款、不開通短信等內(nèi)容的“六不承諾”。
之所以能夠簽訂這份協(xié)議，與被告人羅光（南京金亞樽酒業(yè)公司法人）在退休前是南京煙酒公司的高層角色有關(guān)，他與酒鬼酒供銷公司非常熟悉，而在酒鬼酒案件中扮演的是資金掮客的角色。
或許是上述關(guān)系的原因，當(dāng)年11月29日，酒鬼酒供銷公司以成立華東銷售分公司為由，在羅光、唐紅星等人的陪同下到華豐路支行開戶。而在12月5日，依照審慎管理要求，銀行要求進(jìn)一步確認(rèn)酒鬼酒供銷公司授權(quán)的真實性時，酒鬼酒供銷公司法定代表人夏心國當(dāng)面簽字確認(rèn)，但當(dāng)時夏心國稱公章不在公司，日后會派人到杭州補蓋。
其間，羅光與壽滿江、陳沛銘等人與酒鬼酒供銷公司財務(wù)高層商量1億資金的具體運作模式，并明確告知要動用這筆資金，壽滿江等人提出委托理財、不提供憑證或提供假憑證等建議，酒鬼酒財務(wù)人員堅持表示要真憑證，后雙方商定以活期方式將1億資金存到杭州。
因為酒鬼酒是上市公司，理財需要公示，因此商定將1億元存款由定期改為活期，同時再加付定活存款一年利息差290萬元，雙方并因此修改了原協(xié)議。
此后，壽滿江等人開始資金運作。在3天時間，壽滿江等人通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將1億元資金化整為零，分79筆轉(zhuǎn)入其在華豐路支行開立的賬戶。
最有意思的是，酒鬼酒供銷公司在2014年1月6日收到銀行的對賬單，發(fā)現(xiàn)億元資金被轉(zhuǎn)走后，不是第一時間向銀行查詢或報案，而是專程派人到杭州與羅光、壽滿江等人以電話、短信等方式密切聯(lián)系，要求盡快還款。然而，得到的回復(fù)是，“根本轉(zhuǎn)不回來了，迅速被投向急需用錢的項目上了”。
此后，因壽滿江等人未按約定時間還款，在雙方多次商談無果后，2014年1月10日，酒鬼酒以合同詐騙為由向公安機關(guān)報案，拖延了18天以后向公眾發(fā)布“資金被盜”公告，后隨著公安機關(guān)偵查的深入，酒鬼酒公司再次發(fā)布公告修正為詐騙。 共2頁 [1] [2] 下一頁 酒鬼酒被曝知曉1億非陽光操作 或默許資金被轉(zhuǎn)走 酒鬼酒億元資金失蹤案宣判 被告家屬舉報公司高管 酒鬼酒高層大換血 中糧遇整合難題 酒鬼酒億元存款失蹤案六人獲刑 酒鬼酒高層大變動 中糧系高管全面接管運營 搜索更多: 酒鬼酒 |
