永輝超市2015 年 6 月 29 日晚間公告董事會(huì)決議，同意合資成立絲路通支付有限公司、設(shè)立永輝云商科技有限公司(位于福建自貿(mào)區(qū)平潭片區(qū))、重慶彩食鮮食品加工有限公司、增資蜀海(北京)供應(yīng)鏈管理有限公司、四川永創(chuàng)商貿(mào)有限公司等。
互聯(lián)網(wǎng)金融大生態(tài)開(kāi)始構(gòu)建：永輝超市+“一路一帶”。絲路通支付公司將成為永輝及合資方第三方支付業(yè)務(wù)主體，股東資源有助牌照獲取，支付服務(wù)不僅服務(wù)永輝生態(tài)，同時(shí)服務(wù)重慶西部物流園“一路一帶”金融需求。
其中在永輝方面，合資公司主要是為實(shí)體店支付、電商支付、數(shù)據(jù)積累、金融理財(cái)?shù)忍峁┑谌街Ц斗⻊?wù);在重慶西部物流園方面，則是為物流園中的進(jìn)駐企業(yè)的內(nèi)貿(mào)、進(jìn)出口物流業(yè)務(wù)提供支付服務(wù)。
以下為公告原文：
永輝超市股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
永輝超市股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2015年6月29日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司左海總部三樓第3號(hào)會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議董事九人，實(shí)際參加會(huì)議董事九人。會(huì)議的通知、召開(kāi)符合《公司法》及其他相關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體與會(huì)董事審議和表決，會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、關(guān)于合資設(shè)立絲路通支付有限公司的議案
同意以公司51%、重慶西部物流園34%、亮卡公司7.5%和亮卡公司實(shí)際控制人（及一致行動(dòng)人）黃勇先生7.5%的股權(quán)比例合資人民幣1億元在重慶設(shè)立公司控股子公司“絲路通支付有限公司”（實(shí)際名稱(chēng)以工商核批為準(zhǔn)）。
(以上議案同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)
二、關(guān)于設(shè)立重慶彩食鮮食品加工有限公司的議案
為順應(yīng)現(xiàn)代生鮮發(fā)展趨勢(shì)，同意由公司全資子公司永輝投資有限公司在重慶市沙坪壩區(qū)西永物流園全資設(shè)立“重慶彩食鮮食品加工有限公司”（實(shí)際名稱(chēng)以工商核批為準(zhǔn)），注冊(cè)資本人民幣2000萬(wàn)元。
(以上議案同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)
三、關(guān)于增資蜀海(北京)供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司的議案
鑒于業(yè)務(wù)協(xié)同及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展需要，同意公司控股子公司上海永輝云創(chuàng)商業(yè)管理有限公司（下稱(chēng)“永輝云創(chuàng)”）增資蜀海(北京)供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“蜀海公司”）人民幣1000萬(wàn)元以共同打造餐飲業(yè)供應(yīng)鏈綜合服務(wù)平臺(tái)。該服務(wù)平臺(tái)集采購(gòu)加工、信息管理、倉(cāng)儲(chǔ)配送等全產(chǎn)業(yè)鏈功能于一體，旨在為第三方餐飲企業(yè)提供完整供應(yīng)鏈解決方案。
永輝云創(chuàng)增資后最終將持有蜀海公司18.75%股份，同時(shí)在董事會(huì)獲得一個(gè)席位。
為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，永輝云創(chuàng)須承諾不以任何方式直接或間接參與第三方餐飲供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，也不以任何方式投資與蜀海公司構(gòu)成直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的實(shí)體。
(以上議案同意票9票、反對(duì)票0票、棄權(quán)票0票)
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