涉案超600萬 被判職務(wù)侵占
法院審理查明，2011年7月至2013年5月，胡某共非法占有本單位錢款574萬余元。2011年7月至2012年11月，胡某伙同聶某采用相同方式，共同非法占有單位錢款共計29萬余元。
在法庭審理過程中，胡某、聶某對起訴書指控的罪名及事實(shí)不持異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
胡某還與單位達(dá)成協(xié)議，以其名下位于通州的三處房產(chǎn)，抵償部分經(jīng)濟(jì)損失200萬元。
經(jīng)過審理東城法院認(rèn)為，胡某、聶某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額巨大，均已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。鑒于二被告人到案后能夠如實(shí)供述，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，在家屬的配合下積極退賠大部分贓款，法院對其二人均從輕處罰。
2014年9月3日，法院以職務(wù)侵占罪判處胡某有期徒刑9年6個月，判處聶某有期徒刑5年。
判決后，兩名被告人均提出上訴。但在二審審理過程中，兩人又申請撤回上訴。2014年11月6日，北京市第二中級法院裁定準(zhǔn)許撤回上訴。
被指經(jīng)營有漏洞 “與市場地位不符”
2015年2月3日，東城法院發(fā)出2015年的第一份司法建議書。(原文如下，有刪節(jié))
北京樂天銀泰百貨有限公司：
我院在審理胡某、聶某職務(wù)侵占一案中，發(fā)現(xiàn)你單位在經(jīng)營管理中存在諸多漏洞，對職員亦缺乏法制教育培訓(xùn)……這與你單位大型商企的市場地位極其不符。
職員的違法犯罪行為給你單位造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失，企業(yè)形象亦嚴(yán)重受損……你單位經(jīng)營管理中的相關(guān)漏洞依然存在，仍存在較大風(fēng)險。為此，特向你單位提出司法建議。
胡某、聶某職務(wù)侵占一案反映出你單位在日常管理中存在如下具體問題：
信息流通不暢。有關(guān)部門對工作中的問題、漏洞重視不到位。單位各部門之間溝通協(xié)作不及時、不完善。比如案件中有關(guān)退款系統(tǒng)漏洞問題，多名一線收銀員均有所發(fā)現(xiàn)及議論。而該問題始終沒有得到你單位收銀、財務(wù)及系統(tǒng)維護(hù)部門的重視，致使該漏洞長期存在，胡某、聶某有可乘之機(jī)并得以實(shí)施職務(wù)侵占活動。
內(nèi)部監(jiān)管不到位。二被告人均利用單獨(dú)在崗期間利用系統(tǒng)漏洞實(shí)施犯罪，能夠輕易獲得有利的作案條件和環(huán)境，收銀、退款環(huán)節(jié)缺少相互監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管。
財務(wù)管理、監(jiān)督機(jī)制落實(shí)不到位。你單位關(guān)于財務(wù)的進(jìn)出賬目的核對、查證間隔過長，監(jiān)督不仔細(xì)。胡某、聶某自2011年即開始實(shí)施犯罪活動，而你單位直到2013年6月財務(wù)部核對購物卡數(shù)據(jù)時才發(fā)現(xiàn)問題。在近兩年的時間里，財務(wù)監(jiān)督、核對工作都形同虛設(shè)。
為此，特建議你單位加強(qiáng)如下三方面的工作：建立內(nèi)部各部門之間迅捷的交流溝通機(jī)制；加強(qiáng)內(nèi)部工作人員監(jiān)管，在購物卡退卡環(huán)節(jié)上，爭取做到專門柜臺專人負(fù)責(zé)，退卡操作兩人以上進(jìn)行，且最終操作由一名負(fù)責(zé)人進(jìn)行授權(quán)并將全過程予以記錄；加大財務(wù)監(jiān)督力度。
以上建議請予以重視、反思，并將反饋意見，及時函告我院。
商家回函稱已整改
收到司法建議書后，近日，商家向法院作出書面回復(fù)，表示已經(jīng)進(jìn)行整改。
商家表示，公司如今已經(jīng)對財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行升級，增加了儲值卡核對的內(nèi)容。目前，財務(wù)部門每日登錄系統(tǒng)通過新開通的“儲值卡異常”模塊核對并上報數(shù)據(jù)，消除監(jiān)管漏洞。
公司財務(wù)部在核對收銀員賬款時，會將每筆儲值卡交易記錄與機(jī)打小票進(jìn)行逐張逐筆的審核，同時對已清零儲值卡進(jìn)行讀卡注銷后裝箱留存。
商家還稱，通過以上整改措施，公司在財務(wù)系統(tǒng)升級、財務(wù)賬目核查、儲值卡使用回收管理以及員工思想教育等方面取得良好效果。
對法院提出的整改建議，商家表示感謝，并稱今后公司將進(jìn)一步加強(qiáng)員工管理，杜絕類似違法犯罪行為的發(fā)生。
（北京晚報 文/記者 張衡）
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