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與“前科犯”交易
與湘鄂情達成這宗交易的拉斯維加公司，事實上早有欺詐前科�；仡櫾摴镜臍v史，問題很不簡單。
據(jù)湖北民本律師事務所律師介紹，拉斯維加公司早期確實為劉志波、徐莉二人各持有50%股權，但在2007年1月4日，現(xiàn)股東郭某某、石某某分別受讓徐莉50%、劉志波45%股權，之后股權格局為郭某某50%、石某某45%、劉志波5%，徐莉則不再是股東。
2007年4月起，劉志波和徐莉便策劃了虛假股權轉讓和非法變更登記信息。
2010年5月26日，劉志波和徐莉被股東舉報，并經(jīng)武漢市工商局查處，撤銷了劉、徐二人騙取的股權。2010年8月，該事件被武漢當?shù)孛襟w廣泛報道。
自此后至2012年9月，拉斯維加公司的股權未發(fā)生變動。
很明顯，在湘鄂情簽訂合同的2011年1月，劉志波在拉斯維加公司持有的股權為5%，徐莉則為零，而兩人卻謊稱持有拉斯維加公司100%股權，輕易騙過了湘鄂情，套取6000萬資金。
目前該6000萬資金去向不明，湘鄂情方面僅解釋為被“挪做他用”，并拒絕接受21世紀網(wǎng)采訪請求。
劉志波與徐莉騙取股權遭曝光離湘鄂情簽訂轉讓協(xié)議僅僅時隔半年，且簽訂轉讓協(xié)議時拉斯維加公司的股東名單已恢復至正常狀態(tài)，只要向當?shù)毓ど叹稚宰髁私�，便可獲知劉志波和徐莉并未持有拉斯維加公司100%股權。
湘鄂情作為一家上市公司，未能對交易對手進行最起碼的調(diào)查，風控部門在此次交易過程中嚴重缺位，最終釀成損失6000萬資金的局面。
該詐騙事件浮出水面則源于劉志波和徐莉的故伎重施。據(jù)前述律師介紹，2012年9月25日，劉志波和徐莉通過武漢市江岸區(qū)工商分局將郭某某持有的拉斯維加公司50%股權變更至徐莉名下。股東郭某某將此事鬧上法院，并贏得訴訟，最終導致詐騙案東窗事發(fā)。
賠了夫人又折兵
湘鄂情損失的，恐并非僅僅是6000萬元，其欲換來的土地使用權，或許亦從未到過手中。
湘鄂情最初的交易公告顯示，湘鄂情在支付6000萬首期款之后，合同雙方應在半個月內(nèi)辦理土地使用權抵押手續(xù)，并視情況隨時到土地管理部門辦理抵押登記。
然而，土地抵押登記卻遲遲未到。
根據(jù)2011年4月湘鄂情將合同權益轉讓給和泓置地時，在原交易進展一欄顯示，湘鄂情與拉斯維加公司和徐莉簽訂了《國有土地使用權抵押合同》，未提及至土地管理部門辦理抵押登記。
而在此后的相關公告中，亦未提及任何土地使用權抵押登記事宜。
據(jù)湘鄂情表示，該宗土地使用權曾遭到法院十余輪次的查封。而根據(jù)我國《擔保法》第三十七條規(guī)定，依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產(chǎn)不得抵押。
按上述法律規(guī)定，若該臺北路72號地塊土地使用權在2011年正處于法院查封期，則當時無法在土地管理部門辦理抵押登記。那么，湘鄂情到底有沒有進行過土地抵押登記？若沒有登記過，是否是因為該宗土地使用權已被法院查封呢？
湘鄂情方面拒絕向21世紀網(wǎng)透露任何細節(jié)，而拉斯維加公司股東亦拒絕回應上述問題。 共3頁 上一頁 [1] [2] [3] 下一頁 湘鄂情被騙案疑竇叢生 律師稱信披涉嫌違規(guī) 湘鄂情或涉嫌違法買地 被騙一案迷霧重重 湘鄂情6000萬地產(chǎn)夢“胎死”土地騙局 湘鄂情真糊涂還是假糊涂 過億投資暗藏局中局 湘鄂情環(huán)保秀后再現(xiàn)糊涂交易 買地被騙6000萬 搜索更多: 湘鄂情 |
