會(huì)員多、地域廣、金額大：數(shù)百萬(wàn)人的“致富夢(mèng)”
2007年7月，時(shí)為美國(guó)某公司會(huì)員的唐慶南與他人共同注冊(cè)成立了精彩生活公司，并任董事長(zhǎng)。2008年12月，公司創(chuàng)辦太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)，開(kāi)始了其打造網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)帝國(guó)的“夢(mèng)想”。
此后，唐慶南等人精心設(shè)計(jì)出以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣PV為計(jì)量單位的會(huì)員消費(fèi)積分返利等制度，大肆鼓吹“BMC”電子商務(wù)新模式，制定了發(fā)展渠道商的返利規(guī)則，以高額利潤(rùn)為誘餌，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方式不斷吸引人員加入。
在唐慶南等人制訂的“游戲規(guī)則”中，網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員繳納7000元購(gòu)買(mǎi)1000PV后便可成為最低級(jí)別的“合格誠(chéng)信渠道商”，并獲得20%PV返利，從普通會(huì)員到頂級(jí)“全球誠(chéng)信渠道商”，會(huì)員級(jí)別多達(dá)16級(jí)，繳納7000萬(wàn)元保證金成為頂級(jí)會(huì)員后則可獲71%PV返利。
在交納巨額保證金后，渠道商若想賺回本錢(qián)，就不得不面臨兩個(gè)選擇：一是消費(fèi)返利；二是推廣返利。
據(jù)辦案人員透露，通過(guò)消費(fèi)返利，往往“事倍功半”，所獲PV值微乎其乎；如果通過(guò)推廣返利，則只要發(fā)展一名合格渠道商可以獲得20%保證金即1400元返利，發(fā)展5人即可收回7000元本金，隨著業(yè)績(jī)累計(jì)、級(jí)別提升還可獲得更高返利。
“消費(fèi)返利僅僅是為了掩蓋推廣返利的傳銷(xiāo)本質(zhì)。”南昌市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)陳剛認(rèn)為，精彩生活公司將網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)行為披上“電子商務(wù)”活動(dòng)的外衣，大肆鼓吹其致富神話(huà)，參與者往往一方面難以識(shí)破騙局，一方面又擋不住高額利潤(rùn)回報(bào)的誘惑而越陷越深。
“返利實(shí)質(zhì)就是把后面渠道商的保證金返利給老的渠道商，按這個(gè)模式下去，保證金缺口只會(huì)越來(lái)越大，直至公司資金鏈斷裂。”一些曾經(jīng)抱有“致富夢(mèng)”的會(huì)員表示，渠道商80%的利潤(rùn)都來(lái)自于“拉人頭”、推廣返利，就是一個(gè)徹頭徹尾的騙局。
通過(guò)推廣返利，大肆發(fā)展下線(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)裹脅之下，受騙人員急劇增加。至案發(fā)時(shí)，精彩生活公司共發(fā)展渠道商12.15萬(wàn)名、其他會(huì)員676.76萬(wàn)名、實(shí)際收取保證金37.98億元。
犯罪多、立案少、起訴難：打擊面臨三難題
涉案金額38億元，非法獲利數(shù)千萬(wàn)元，精彩生活公司董事長(zhǎng)唐慶南等人被判3－10年有期徒刑。一些受害者認(rèn)為法院判決較輕。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，隨著國(guó)家打擊力度的加大，當(dāng)前傳銷(xiāo)犯罪逐漸向網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移，犯罪手法日趨隱蔽，打擊面臨諸多困境。為此，一些辦案人員認(rèn)為，應(yīng)盡快降低打擊門(mén)檻、建立部門(mén)信息聯(lián)動(dòng)機(jī)制，遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪勢(shì)頭。
“網(wǎng)絡(luò)手段的使用，讓傳銷(xiāo)犯罪的危害加劇，裹脅的受害人群數(shù)目急劇擴(kuò)大，成為應(yīng)警惕的新動(dòng)向。”江西省人民檢察院公訴一處副處長(zhǎng)董芳興告訴記者，精彩生活公司設(shè)立“太平洋直購(gòu)官方網(wǎng)”，以開(kāi)展電子商務(wù)為名，引誘全國(guó)數(shù)百萬(wàn)人參與，將傳銷(xiāo)犯罪混淆于正常貿(mào)易，一度給司法認(rèn)定帶來(lái)不少麻煩。
據(jù)了解，刑法修正案(七)中增設(shè)了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，但按照目前的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪要求組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。然而，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)跨區(qū)域性的特點(diǎn)，加之組織嚴(yán)密，基層辦案機(jī)關(guān)抓獲的傳銷(xiāo)頭目主要是“主任”或者“家長(zhǎng)”級(jí)別，處于傳銷(xiāo)層級(jí)的第二或第三層，更高層級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)者與組織者難以查辦。
“犯罪多、立案少、起訴難，打擊傳銷(xiāo)犯罪正面臨‘倒三角’現(xiàn)象。”曾多次參與打擊傳銷(xiāo)犯罪的江西撫州市臨川區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)李仲學(xué)認(rèn)為，由于對(duì)打擊傳銷(xiāo)犯罪的界限難以把握，加上空間跨度大、取證難等因素，通過(guò)司法手段打擊傳銷(xiāo)犯罪，面臨立案追訴標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高和偵查取證難度大兩大瓶頸。
對(duì)此，董芳興認(rèn)為，一方面應(yīng)通過(guò)立法，降低法律打擊門(mén)檻，將傳銷(xiāo)組織的積極參加者納入組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究范疇；另一方面必須建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成打擊合力，通過(guò)公、檢、法、司、金融、通訊等部門(mén)的密切配合，建立情報(bào)信息交流機(jī)制，實(shí)現(xiàn)源頭防范傳銷(xiāo)犯罪。
（新華網(wǎng) 記者涂超華、胡錦武、沈洋）
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