一、對(duì)外投資概述

　　1、對(duì)外投資的基本情況

　　深圳市崇尚百貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳崇尚百貨”）以自有資金出資500萬(wàn)元設(shè)立全資子公司寧鄉(xiāng)崇尚百貨有限公司（暫定名，以工商部門核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)）。

　　2、董事會(huì)審議議案的表決情況

　　2011年8月8日公司召開第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于同意公司子公司深圳市崇尚百貨有限公司獨(dú)資設(shè)立子公司的議案》。見第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告（公告編號(hào)：2011－035）。

　　3、本次對(duì)外投資不需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)

　　依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及公司《章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》，本次對(duì)外投資金額未超過公司董事會(huì)對(duì)外投資權(quán)限，不需經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　4、本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資主體介紹

　　投資主體為深圳市崇尚百貨有限公司，無(wú)其他投資主體。

　　深圳市崇尚百貨有限公司基本情況如下：

　　1、住所：深圳市南山區(qū)前海路心語(yǔ)家園裙樓二樓
　
　　2、法定代表人：宋琦

　　3、注冊(cè)資本：800萬(wàn)元，公司持股40％，公司全資子公司深圳市人人樂商業(yè)連鎖加盟管理有限公司持股60％。

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：興辦實(shí)業(yè)；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。

　　5、成立日期：2004年10月18日。

　　6、財(cái)務(wù)狀況：截止2011年6月30 日，深圳市崇尚百貨有限公司總資產(chǎn)185，438，138．71元，凈資產(chǎn)17，624，839．36元。

　　三、將設(shè)立全資子公司的基本情況

　　1、公司名稱：寧鄉(xiāng)崇尚百貨有限公司（暫定名，以工商部門核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)）；

　　2、法定代表人：蔡慧明；

　　3、注冊(cè)資本：500萬(wàn)元，深圳崇尚百貨持有100％股權(quán)；

　　4、擬經(jīng)營(yíng)范圍為：日用百貨、服裝鞋帽、金銀飾品、珠寶、兒童用品、辦公用品、體育用品、運(yùn)動(dòng)器材、家紡、化妝品、家用電器、通訊器材、電子產(chǎn)品、工藝美術(shù)品、預(yù)包裝食品、散裝食品批發(fā)及零售；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；酒類；音像制品、圖書、報(bào)刊的銷售，卷煙、酒類，農(nóng)副產(chǎn)品的購(gòu)銷，柜臺(tái)出租服務(wù)。

　　四、設(shè)立子公司的目的和對(duì)公司的影響

　　2010年9月，深圳崇尚百貨與長(zhǎng)沙湘潤(rùn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湘潤(rùn)房地產(chǎn)公司”）簽訂《房產(chǎn)租賃合同》，湘潤(rùn)房地產(chǎn)公司將位于湖南省寧鄉(xiāng)縣一環(huán)路與花明北路交匯處東北角水晶酈城地上一至三層部分房產(chǎn)出租給深圳崇尚百貨用于開辦大型百貨商場(chǎng)之用。該房產(chǎn)租賃面積為15918平方米，租賃期限20年。目前該房產(chǎn)已交付，正在施工過程中，尚未開業(yè)。該店命名為水晶酈城店。