董事會藉此機會向朱先生在過去對本公司做出之寶貴貢獻深表謝意。

　　董事會欣然宣佈委任本公司執(zhí)行董事徐瑩女士為本公司總裁，自二零一一年六月二十八日起生效。

　　徐瑩女士之簡歷
　　徐瑩女士，47歲，于一九八五年七月畢業(yè)于天津大學并取得文學學士學位，于二零零二年五月取得美國俄克拉荷馬市大學曼德斯商學院的工商管理碩士學位。自一九八七年八月至二零零一年七月，徐女士于天津國際信託投資公司擔任投資經理；自一九九六年十月至二零零一年七月，徐女士代表天津國際信託投資公司出任其合資企業(yè)LG公司的董事、副總裁。徐女士自二零零一年八月受聘為天津財經大學副教授，從事企業(yè)物流及供應鏈管理的教學和研究。徐女士自二零零四年十月加入本公司，擔任首席財務官及副總裁。自二零零七年六月起至今，徐女士擔任本公司執(zhí)行董事。自本公告日起，徐女士獲委任為本公司總裁。

　　承董事會命
　　北京物美商業(yè)集團股份有限公司
　　董事長
　　吳堅忠博士

　　另訊：物美商業(yè)集團股份有限公司2010年度股東周年大會于6月28日在北京召開，公布了第四屆董事會成員名單。

　　股東周年大會以獨立決議案方式，審議并批準了下列人士組成本公司第四屆董事會，任期均自二零一零年度股東周年大會結束時起至二零一叁年度股東周年大會結束時止。

　　各董事簡歷如下：

　　執(zhí)行董事
　　吳堅忠博士，53歲，本公司董事長。吳博士于一九八二年七月畢業(yè)于福州大學并取得工學學士學位，并于一九八九年十二月取得中國科學院自動化研究所的工學博士學位。一九九叁年至一九九四年，吳博士在美國密歇根大學進行博士后研究工作。一九九四年十月，吳博士加入物美控股并擔任副總裁，負責自動化軟件及企劃。自二零零零年八月起，吳博士歷任本公司董事、副董事長及副總裁。自二零零六年十一月起，吳博士擔任本公司董事長。吳博士在本公司有關附屬公司中擔任董事。此外，吳博士目前亦擔任物美控股董事長及網商世界電子商務董事長。

　　蒙進暹博士，54歲，本公司執(zhí)行董事及副總裁。蒙博士于一九八一年十二月畢業(yè)于中國礦業(yè)大學并取得工學學士學位，于一九八七年七月取得中國礦業(yè)大學的工學碩士學位，并于一九九四年七月取得北京科技大學的博士學位。自一九九四年四月至一九九七年六月，蒙博士于北京國際商聯企業(yè)發(fā)展有限公司擔任總經理。自一九九七年六月至二零零零年八月，蒙博士于物美控股擔任副總裁，主要負責業(yè)務發(fā)展及營運。自二零零零年八月起，蒙博士擔任本公司副總裁，主要負責營運管理以及採購及物流管理。自二零零二年十一月起，蒙博士擔任本公司董事�，F主要負責本集團標準化督核、新業(yè)務開發(fā)及運營。蒙博士在本公司有關附屬公司中擔任董事。此外，自二零零八年四月起，蒙博士擔任新華百貨之董事；自二零一零年十二月起，蒙博士獲委任為該公司的董事長。

　　徐瑩女士，47歲，于一九八五年七月畢業(yè)于天津大學并取得文學學士學位，于二零零二年五月取得美國俄克拉荷馬市大學曼德斯商學院的工商管理碩士學位。自一九八七年八月至二零零一年七月，徐女士于天津國際信託投資公司擔任投資經理；自一九九六年十月至二零零一年七月，徐女士代表天津國際信託投資公司出任其合資企業(yè)LG公司的董事、副總裁。徐女士自二零零一年八月受聘為天津財經大學副教授，從事企業(yè)物流及供應鏈管理的教學和研究。徐女士自二零零四年十月加入本公司，擔任首席財務官及副總裁。自二零零七年六月起，徐女士擔任本公司執(zhí)行董事。于本公告日起，徐女士獲委任為本公司總裁。

　　于劍波博士，現年45歲，現任本公司副總裁，主管本公司信息中心、供應鏈、集團採購等業(yè)務。于博士自加入本公司以來，作為項目執(zhí)行組長主持了公司ERP項目即WINBOX的具體實施、華北物流中心即WINDC的建設和運行，以及集團採購、農超對接等若干重點項目。于博士獲有中國社會科學院博士學位。自一九九一年至一九九九年，于博士就職于當代中國研究所，獲高級研究職稱；自二零零零年至二零零四年，于博士歷任今日投資董事、執(zhí)行總裁，歐倍德(OBI)中國區(qū)副總裁；自二零零五年五月起，于博士加入本公司。