紅商網(wǎng)訊：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本公司第六屆董事會第三十次會議于2011年5月31日上午10:00以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)到董事 11 名，實(shí)到董事 11 名，公司監(jiān)事列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)審議一致通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于與上海友誼集團(tuán)股份有限公司、百聯(lián)集團(tuán)有限公司、海通證券股份有限公司簽訂并實(shí)施 〈關(guān)于提供收購請求權(quán)與現(xiàn)金選擇權(quán)的合作協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》
同意公司與上海友誼集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“友誼股份”）、百聯(lián)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“百聯(lián)集團(tuán)”）、海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）簽署《關(guān)于提供收購請求權(quán)與現(xiàn)金選擇權(quán)的合作協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，由海通證券單獨(dú)擔(dān)任本次重大資產(chǎn)重組的收購請求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)的提供方，向友誼股份和百聯(lián)股份的異議股東提供收購請求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)。百聯(lián)集團(tuán)不再擔(dān)任本次重大資產(chǎn)重組的收購請求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)的提供方。原百聯(lián)集團(tuán)享受的權(quán)利義務(wù)由海通證券承擔(dān)及享有，其中友誼股份 B 股異議股東收購請求權(quán)的提供方由海通證券指定的全資子公司海通國際控股有限公司（注冊于香港特別行政區(qū)）擔(dān)任。
該項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易，在公司控股股東單位任職的關(guān)聯(lián)董事馬新生董事、賀濤董事、浦靜波董事、徐波董事回避并不參與表決。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，4 票回避。
特此公告。
上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一一年六月一日 |
