本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　天虹商場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2011 年 5月 11 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2011 年 5 月 5 日以書(shū)面及電子郵件方式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到 9 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)吳光權(quán)先生召集和主持。本次會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》、公司《章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司租賃北京新奧購(gòu)物中心項(xiàng)目開(kāi)設(shè)商場(chǎng)的議案》

　　同意公司下屬的北京時(shí)尚天虹百貨有限公司與北京新奧和元商業(yè)管理有限責(zé)任公司簽訂租賃合同，租賃位于北京市朝陽(yáng)區(qū)湖景東路 7 號(hào)、9 號(hào)和 11 號(hào)的新奧購(gòu)物中心項(xiàng)目Ⅱ段首層、地下一層、地下二層的部分物業(yè)，用于開(kāi)設(shè)天虹商場(chǎng)。租賃面積約 37000 ㎡， 租賃期限為 20 年，項(xiàng)目總投資約 5，629 萬(wàn)元，交易總金額約為 96，865 萬(wàn)元（含租金和物業(yè)服務(wù)費(fèi)）。

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，上述租賃合同待簽署后再行公告。

　　特此公告。

　　天虹商場(chǎng)股份有限公司董事會(huì)

　　二○一一年五月十一日