本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2009年10月16日，本公司召開2009年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事成員的議案》，選舉出黃永干先生等9名公司第六屆董事會董事成員。當日，本公司召開第六屆董事會2009年第一次正式會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案》，選舉黃永干先生為公司董事長（上述兩次會議的決議均于2009年10月17日通過《上海證券報》進行了公告）。公司法定代表人變更事項現(xiàn)已獲得廣西壯族自治區(qū)工商行政管理局核準，從2009年11月5日起，公司的法定代表人由陳民群先生變更為黃永干先生。

　　特此公告。

　　南寧百貨大樓股份有限公司董事會