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詐騙團伙嫌疑人高某成立河南鏈鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，將購買的硬盤、主板、機箱貼標(biāo)拼裝成所謂的“礦機”，對客戶謊稱：購買投資“礦機”就可通過挖幣、兌換、交易等方式獲得高額回報。但當(dāng)客戶高額購買其“礦機”投資后，該公司又以交易平臺被黑客攻擊為由，凍結(jié)客戶兌換的數(shù)字貨幣，通過后臺操作阻止客戶提現(xiàn)，非法占有客戶資金。
——打著區(qū)塊鏈游戲的名義詐騙。上海浦東網(wǎng)警發(fā)布了一起區(qū)塊鏈養(yǎng)寵物的資金盤詐騙案。該項目許諾客戶養(yǎng)虛擬豬15天后平臺收購，就能有28%的收益。但實際上，所有交易都由平臺人員操控，甚至赤裸裸地把參與者稱作“韭菜”，最后公司卷款跑路。
——以區(qū)塊鏈名義發(fā)行“空氣幣”“傳銷幣”。一些交易平臺為吸引用戶流量和資金，提升交易規(guī)模，推出了“交易即挖礦”“平臺幣”“交易平臺融資IEO”等新玩法，部分平臺甚至上線“共振幣”等涉嫌傳銷、資金盤的虛擬貨幣。
“很多項目本身與區(qū)塊鏈無關(guān)，只是利用區(qū)塊鏈概念從事傳銷、資金盤等不法活動。”毛洪亮表示。
監(jiān)管部門提醒投資者增強風(fēng)險防范意識
近期，上海監(jiān)管部門特別提醒廣大投資者注意，不要將區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣混同，虛擬貨幣發(fā)行融資與交易存在多重風(fēng)險，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險、經(jīng)營失敗風(fēng)險、投資炒作風(fēng)險等，投資者應(yīng)增強防范意識，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
2019年以來，相關(guān)部門先后處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺200余家，關(guān)閉相關(guān)支付賬戶1萬余個，關(guān)閉微信營銷小程序及公眾號近300個。
一位虛擬貨幣交易所創(chuàng)始人告訴記者，“2017年以來出現(xiàn)了一大批服務(wù)器架設(shè)在境外的中小虛擬貨幣交易所，主要客戶都是國內(nèi)投資者。”
記者看到，在虛擬貨幣信息匯總平臺“非小號”上，目前收錄的活躍虛擬貨幣交易市場約500家，還有很多小型交易所沒被收錄。
國家技術(shù)轉(zhuǎn)移東部中心相關(guān)負(fù)責(zé)人鄭玉山表示，當(dāng)前監(jiān)管風(fēng)向標(biāo)是規(guī)范、凈化區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展環(huán)境，清理防范民間炒幣、非法集資和金融詐騙，保障真正的區(qū)塊鏈技術(shù)安全有序發(fā)展。
工業(yè)和信息化部人才交流中心副處長程宇表示，一些不法分子打著區(qū)塊鏈項目的名義詐騙、搞資金盤，造成了社會對區(qū)塊鏈技術(shù)的負(fù)面認(rèn)知，阻礙了技術(shù)與行業(yè)的健康發(fā)展。應(yīng)強化監(jiān)管，加大對違法行為的懲治力度。
來源：新華社“新華視點”記者王淑娟、高少華、李麗靜 共2頁 上一頁 [1] [2] 搜索更多: 炒幣 |
